정 정 신 고 (보고)

의결권대리행사권유참고서류

6.0

골프존홀딩스

정 정 신 고 (보고)

2026년 3월 13일

1. 정정대상 공시서류 :

의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :

2026년 3월 13일

3. 정정사항

항 목	정정요구ㆍ명령관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후
II. 의결권 대리행사 권유의 취지 - 2. 의결권의 위임에 관한 사항 □ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법	해당 없음	단순 기재 정정	- 위임장 접수처 ·주 소 : 서울시 강남구 영동대로 735, 골프존타워서울 18층 경영기획팀(우편번호 06072) ·전화번호 : 070-8640-6202 ·팩스번호 : 02-6190-1608- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 3월 17일 ~ 3월 26일 오전 11시까지	- 위임장 접수처 ·주 소 : 서울시 강남구 영동대로 735, 골프존타워서울 18층 경영기획팀(우편번호 06072) ·전화번호 : 070-8640-6202 ·팩스번호 : 02-6190-1608- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 3월 18일 ~ 3월 26일 오전 11시까지

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

	2026 년 3 월 12 일
권 유 자:	성 명: ㈜골프존홀딩스주 소: 서울시 강남구 영동대로 735전화번호: 070-8640-6202
작 성 자:	성 명: 박상현부서 및 직위: 경영기획팀 / 프로전화번호: 070-8640-6202

<의결권 대리행사 권유 요약>

㈜골프존홀딩스본인2026년 03월 12일2026년 03월 27일2026년 03월 18일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com(인터넷,모바일 모두 가능)□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인□ 기타주주총회의목적사항

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

㈜골프존홀딩스보통주4,212,0769.83본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

* 당사는 현재 자기주식 4,212,076주를 보유하고 있으며, 자기주식은 의결권이 제한됩니다.* 당사의 총발행주식수는 42,836,818주이며, 자기주식을 제외한 의결권 있는 주식수는 38,624,742주입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

김원일최대주주보통주18,578,52643.37최대주주-김영찬특수관계인보통주4,561,19610.65특수관계인회장전화자특수관계인보통주94,0590.22특수관계인-전병순특수관계인보통주206,8640.48특수관계인-전팔선특수관계인보통주100,0000.23특수관계인-전병천특수관계인보통주6,6370.02특수관계인-석이지특수관계인보통주28,9530.07특수관계인-석원엽특수관계인보통주16,1790.04특수관계인-전현배특수관계인보통주10,7000.02특수관계인-김주아특수관계인보통주10,0000.02특수관계인-박노진특수관계인보통주9,4580.02특수관계인-박정현특수관계인보통주12,4450.03특수관계인-박상현특수관계인보통주12,4450.03특수관계인-오지영특수관계인보통주6,2220.01특수관계인-박호윤특수관계인보통주2,6750.01특수관계인-박혜윤특수관계인보통주2,7410.01특수관계인-김수빈특수관계인보통주7,7310.02특수관계인-김예빈특수관계인보통주7,7370.02특수관계인-이종우특수관계인보통주8,2000.02특수관계인계열회사 임원백두환특수관계인보통주2830.00특수관계인계열회사 임원한태정특수관계인보통주3,7500.01특수관계인계열회사 임원홍성우특수관계인보통주2000.00특수관계인계열회사 임원윤주영특수관계인보통주10.00특수관계인계열회사 임원정찬수특수관계인보통주6,1910.01특수관계인당해회사 임원유원골프재단특수관계인보통주22,0000.05특수관계인-23,715,19355.36-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

박상현윤성태보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2026년 03월 12일2026년 03월 18일2026년 03월 26일2026년 03월 27일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위

주주 전체(2025년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOOXX

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

골프존홀딩스 홈페이지https://www.golfzonholdings.com/-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 서울시 강남구 영동대로 735, 골프존타워서울 18층 경영기획팀 (우편번호 06072) ·전화번호 : 070-8640-6202 ·팩스번호 : 02-6190-1608- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 3월 18일 ~ 3월 26일 오전 11시까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2026년 3월 27일 오전 9시대전광역시 유성구 온천로 20 (봉명동) 동국제강연수원 4층 협력실

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2026년 3월 17일 ~ 2026년 3월 26일삼성증권https://vote.samsungpop.com(인터넷,모바일 모두 가능)- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사·주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (삼성증권 전자투표시스템인 온라인주총장에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

■ 제1호 : 제26기 연결재무제표 및 재무제표 (이익잉여금처분계산서 제외) 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

※ 기 공시된 주주총회 소집공고 - 'III. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 (연결)재무상태표ㆍ(연결)포괄손익계산서ㆍ(연결)자본변동표ㆍ(연결)현금흐름표

※ 본 재무제표는 외부감사 결과를 반영하여 작성되었으며, 상세내역은 2026.3.12. '감사보고서 제출' 공시를 참조하시기 바랍니다. 1) 연결재무제표 ① 연결재무상태표

연결재무상태표
제 26(당) 기말 2025년 12월 31일 현재
제 25(전) 기말 2024년 12월 31일 현재
주식회사 골프존홀딩스와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	주 석	제 26(당) 기말		제 25(전) 기말
자 산
I. 유동자산			204,478,114,937		196,414,638,724
현금및현금성자산	7,34,35	31,841,461,274		29,245,943,593
단기금융자산	8,34,35	49,984,598,679		56,044,311,759
매출채권및기타채권	9,31,34,35	21,965,306,927		22,983,027,122
재고자산	10	97,606,116,676		83,006,384,921
당기법인세자산	30	845,112,592		388,136,569
기타금융자산	11,34	-		2,871,381,486
기타유동자산	12	2,235,518,789		1,875,453,274
II. 비유동자산			855,156,076,966		853,848,114,810
장기금융자산	8,34,35	4,179,000		4,179,000
장기기타채권	9,31,34,35	9,638,618,752		9,834,904,699
공동기업및관계기업투자	13	427,839,354,151		419,222,246,428
유형자산	14,19,31,33	75,097,692,847		81,060,161,670
사용권자산	17	17,834,215,664		19,340,375,791
투자부동산	14,15,19,31,33	316,782,542,613		318,757,352,457
무형자산	16	5,286,876,723		3,177,260,810
기타비유동자산	12	26,157,099		27,931,370
이연법인세자산	30	2,646,440,117		2,423,702,585
자 산 총 계			1,059,634,191,903		1,050,262,753,534
부 채
I. 유동부채			165,410,160,818		158,555,979,073
매입채무및기타채무	18,31,34,35,36	21,906,961,553		18,703,789,973
단기차입부채	19,31,33,34,35,36	125,666,560,000		120,668,560,000
충당부채	20	2,262,633,754		1,626,145,606
당기법인세부채	30	736,844,181		3,427,096,224
기타금융부채	21,35	738,011,965		-
단기리스부채	17,34,35,36	9,288,987,418		8,450,656,136
기타유동부채	22	4,810,161,947		5,679,731,134
II. 비유동부채			144,120,224,128		145,189,813,783
장기기타채무	18,34,35	1,530,641,329		1,505,691,142
장기차입부채	19,31,33,34,35,36	91,567,120,000		93,295,680,000
비유동충당부채	20	1,416,617,084		1,498,360,322
장기리스부채	17,34,35,36	9,079,025,367		12,271,170,774
기타비유동부채	22	15,970,611		13,029,200
이연법인세부채	30	40,510,849,737		36,605,882,345
부 채 총 계			309,530,384,946		303,745,792,856
자 본
I. 지배기업 소유주지분			744,807,282,946		741,261,540,569
자본금	1,24	21,418,409,000		21,418,409,000
기타불입자본	24	144,022,370,036		274,019,431,134
기타자본구성요소	24	1,557,862,099		1,908,515,038
이익잉여금	24	577,808,641,811		443,915,185,397
II. 비지배지분	5		5,296,524,011		5,255,420,109
자 본 총 계			750,103,806,957		746,516,960,678
부채및자본총계			1,059,634,191,903		1,050,262,753,534

② 연결포괄손익계산서

연결포괄손익계산서
제 26(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 25(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 골프존홀딩스와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	주석	제 26(당) 기		제 25(전) 기
I. 매출액	6,26,31		354,319,476,689		386,190,069,709
II. 매출원가	27,31		230,124,084,631		249,739,048,680
III. 매출총이익			124,195,392,058		136,451,021,029
판매비와관리비	27,31	96,168,274,353		96,951,925,655
대손상각비(손실충당금환입)	34,35	815,778		52,510,009
IV. 영업이익	6		28,026,301,927		39,446,585,365
금융수익	28	3,399,611,161		10,082,493,454
금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익		2,765,007,639		2,794,346,926
금융수익-기타		634,603,522		7,288,146,528
금융비용	28	11,119,160,887		11,325,242,542
기타영업외수익	29	1,282,617,088		1,361,258,988
기타영업외비용	29	481,407,095		5,145,410,102
기타의대손상각비(손실충당금환입)	34,35	(6,699,799,280)		239,193,216
V. 법인세비용차감전순이익			27,807,761,474		34,180,491,947
VI. 법인세비용(수익)	30		3,741,503,561		(9,992,267,207)
VII. 계속영업 당기순이익			24,066,257,913		44,172,759,154
VIII. 중단영업 당기순손실	32		-		(532,979,313)
IX. 당기순이익	6		24,066,257,913		43,639,779,841
X. 기타포괄손익			(350,652,939)		1,862,413,983
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목			(353,249,341)		1,148,021,937
지분법자본변동		(367,901,814)		1,203,715,013
기타포괄손익 법인세효과		14,652,473		(55,693,076)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목			2,596,402		714,392,046
지분법자본변동		1,308,778		748,969,936
기타포괄손익 법인세효과		1,287,624		(34,577,890)
XI. 당기총포괄손익			23,715,604,974		45,502,193,824
XII. 당기순이익의 귀속			24,066,257,913		43,639,779,841
지배기업의 소유주지분		24,023,266,914		43,610,388,111
비지배지분		42,990,999		29,391,730
XIII. 당기총포괄손익의 귀속			23,715,604,974		45,502,193,824
지배기업의 소유주지분		23,672,613,975		45,472,802,094
비지배지분		42,990,999		29,391,730
XIV. 주당손익	25
계속영업 기본 및 희석주당이익		610		1,069
중단영업 기본 및 희석주당손실		-		(13)

③ 연결자본변동표

연결자본변동표
제 26(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 25(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 골프존홀딩스와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	지배기업 소유지분							비지배지분	총계
	자본금	기타불입자본				기타자본구성요소	이익잉여금
	자본금	주식발행초과금	자기주식	자기주식처분이익	기타	기타자본구성요소	이익잉여금
2024. 1. 1(전기초)	21,418,409,000	280,857,023,348	(6,553,175,091)	1,916,887,397	2,608,427,905	46,101,055	407,284,819,800	5,049,144,536	712,627,637,950
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	-	-	43,610,388,111	29,391,730	43,639,779,841
기타포괄손익	-	-	-	-	-	1,862,413,983	-	-	1,862,413,983
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
배당금	-	-	-	-	-	-	(6,980,022,514)	-	(6,980,022,514)
주식보상비용	-	-	-	-	190,076,310	-	-	176,883,843	366,960,153
자기주식	-	-	(4,999,808,735)	-	-	-	-	-	(4,999,808,735)
2024. 12. 31(전기말)	21,418,409,000	280,857,023,348	(11,552,983,826)	1,916,887,397	2,798,504,215	1,908,515,038	443,915,185,397	5,255,420,109	746,516,960,678
2025. 1. 1(당기초)	21,418,409,000	280,857,023,348	(11,552,983,826)	1,916,887,397	2,798,504,215	1,908,515,038	443,915,185,397	5,255,420,109	746,516,960,678
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	-	-	24,023,266,914	42,990,999	24,066,257,913
기타포괄손익	-	-	-	-	-	(350,652,939)	-	-	(350,652,939)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
배당금	-	-	-	-	-	-	(10,129,810,500)	-	(10,129,810,500)
자기주식	-	-	(9,997,061,098)	-	-	-	-	-	(9,997,061,098)
주식발행초과금의 이익잉여금 이입	-	(120,000,000,000)	-	-	-	-	120,000,000,000	-	-
공동기업투자주식의 처분	-	-	-	-	-	-		(1,887,097)	(1,887,097)
2025. 12. 31(당기말)	21,418,409,000	160,857,023,348	(21,550,044,924)	1,916,887,397	2,798,504,215	1,557,862,099	577,808,641,811	5,296,524,011	750,103,806,957

④ 연결현금흐름표

연결현금흐름표
제 26(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 25(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 골프존홀딩스와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	주 석	제 26(당) 기		제 25(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름			10,017,162,943		25,600,050,293
영업에서 창출된 현금	36	20,950,821,785		37,001,079,141
이자의 수취		2,682,992,441		1,890,117,087
이자의 지급		(10,426,096,246)		(11,280,603,748)
법인세 납부액		(3,190,555,037)		(2,010,542,187)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름			18,240,159,070		12,029,523,785
단기금융상품의 감소		53,036,907,402		5,926,621,599
단기금융상품의 증가		(43,929,908,301)		(42,000,000,000)
기타채권의 감소		959,568,948		2,030,238,239
기타채권의 증가		-		(12,148,000)
장기금융자산의 감소		-		4,102,557,326
장기기타채권의 감소		7,006,017,200		175,781,400
장기기타채권의 증가		(432,628,900)		(148,000,000)
유형자산의 처분		9,237,120		90,515,407
유형자산의 취득		(4,081,879,286)		(6,489,542,067)
무형자산의 처분		-		7,598,487
무형자산의 취득		(398,114,100)		(279,525,812)
파생상품부채의 증가		458,698,987		1,356,563,482
공동기업및관계기업으로부터의 배당 수취		5,526,004,000		47,269,195,320
공동지배기업투자주식의 처분		86,256,000		-
연결범위변동으로 인한 순유출		-		(331,596)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름			(25,661,804,332)		(25,269,766,655)
단기차입부채의 증가		101,100,000,000		27,500,000,000
단기차입부채의 감소		(97,028,560,000)		(68,529,560,000)
장기차입부채의 증가		300,000,000		37,760,000,000
장기차입부채의 감소		(300,000,000)		-
리스부채의 상환		(9,635,231,734)		(10,056,346,406)
배당금의 지급		(10,129,810,500)		(6,980,022,514)
자기주식의 취득		(9,997,061,098)		(4,999,808,735)
임대보증금의 증가		262,847,948		269,446,000
임대보증금의 감소		(233,988,948)		(233,475,000)
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)			2,595,517,681		12,359,807,423
V. 기초 현금및현금성자산			29,245,943,593		16,886,136,170
VI. 기말 현금및현금성자산			31,841,461,274		29,245,943,593

⑤ 연결재무제표에 대한 주석

연결재무제표에 대한 주석은 2026.3.12. '감사보고서 제출' 공시를 참조하시기 바랍니다. 2) 재무제표① 재무상태표

재 무 상 태 표

제 26(당) 기말 2025년 12월 31일 현재
제 25(전) 기말 2024년 12월 31일 현재
주식회사 골프존홀딩스	(단위 : 원)

과목	주 석	제 26(당) 기말		제 25(전) 기말
자 산
I. 유동자산			72,538,553,835		75,964,546,911
현금및현금성자산	6,30,31	18,856,748,403		15,734,279,923
단기금융자산	7,30,31	49,984,598,679		56,044,311,759
매출채권및기타채권	8,28,30,31	3,106,847,205		4,066,781,590
재고자산	9	-		4,953,634
당기법인세자산	27	473,951,365		-
기타유동자산	10	116,408,183		114,220,005
II. 비유동자산			763,378,244,310		757,189,425,830
장기금융자산	7,30,31	4,179,000		4,179,000
장기매출채권및기타채권	8,28,30,31	4,408,000		4,408,000
종속기업,공동기업및관계기업투자	11,28,33	648,746,515,297		640,531,104,145
유형자산	12,29	62,155,679,587		63,233,120,488
사용권자산	15	100,838,496		168,058,555
투자부동산	13,29	50,168,350,300		50,973,622,025
무형자산	14	2,198,273,630		2,274,933,617
자 산 총 계			835,916,798,145		833,153,972,741
부 채
I. 유동부채			22,431,913,603		48,764,472,610
기타채무	16,28,30,31	3,114,611,395		2,642,652,112
단기차입부채	12,17,29,30,31	18,028,560,000		42,028,560,000
당기법인세부채	27	395,453,648		3,000,607,214
단기리스부채	15,30,31	48,117,259		84,956,108
기타유동부채	18	845,171,301		1,007,697,176
II. 비유동부채			69,428,178,832		47,036,100,863
장기기타채무	16,30,31	899,607,980		1,138,839,104
장기차입부채	12,17,29,30,31	34,507,120,000		12,535,680,000
장기리스부채	15,30,31	57,234,680		90,027,471
기타비유동부채	18	15,970,611		13,029,200
이연법인세부채	27	33,948,245,561		33,258,525,088
부 채 총 계			91,860,092,435		95,800,573,473
자 본
I. 자본금	1,19		21,418,409,000		21,418,409,000
II. 기타불입자본	19		143,672,495,821		273,669,556,919
III. 기타자본구성요소	20		1,566,972,883		1,917,625,822
IV. 이익잉여금	21		577,398,828,006		440,347,807,527
자 본 총 계			744,056,705,710		737,353,399,268
부 채 및 자 본 총 계			835,916,798,145		833,153,972,741

② 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 26(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 25(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 골프존홀딩스	(단위 : 원)

과목	주 석	제 26(당) 기		제 25(전) 기
I. 영업수익	23,28		39,427,798,685		49,583,583,981
지분법이익	11	16,045,558,478		22,599,023,129
브랜드로열티 및 기타		23,382,240,207		26,984,560,852
II. 영업비용	23,28		19,533,334,824		18,874,393,210
지분법손실	11	2,283,554,046		2,258,311,905
기타영업비용		17,273,189,049		16,581,589,879
대손상각비(손실충당금환입)	31	(23,408,271)		34,491,426
III. 영업이익			19,894,463,861		30,709,190,771
금융수익	25,28,30	3,322,726,541		5,835,471,354
금융이익-유효이자율법에 따른 이자수익		2,551,752,296		2,172,728,907
금융이익-기타		770,974,245		3,662,742,447
금융비용	25,30,31	2,018,486,403		2,500,303,716
기타영업외수익	26,28	160,596,844		222,142,439
기타영업외비용	26,28	75,462,615		363,861,289
기타의대손상각비(손실충당금환입)	31	(6,062,854,094)		497,518,627
IV. 법인세비용차감전순이익			27,346,692,322		33,405,120,932
V. 법인세비용(수익)	27		165,861,343		(7,933,627,698)
VI. 당기순이익			27,180,830,979		41,338,748,630
VII. 기타포괄손익			(350,652,939)		1,862,413,983
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목		(353,249,341)		1,148,021,937
지분법자본변동		(367,901,814)		1,203,715,013
기타포괄손익 법인세효과		14,652,473		(55,693,076)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		2,596,402		714,392,046
지분법자본변동		1,308,778		748,969,936
기타포괄손익 법인세효과		1,287,624		(34,577,890)
VIII. 총포괄이익			26,830,178,040		43,201,162,613
IX. 주당손익	22		-
기본 및 희석주당이익			690		1,001

③ 자본변동표

자 본 변 동 표
제 26(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 25(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 골프존홀딩스	(단위: 원)

과 목	자본금	기타불입자본				기타자본구성요소	이익잉여금	총계
과 목	자본금	주식발행초과금	자기주식	자기주식처분이익	주식매수선택권	기타자본구성요소	이익잉여금	총계
2024. 1. 1(전기초)	21,418,409,000	280,857,023,348	(6,553,175,091)	1,916,887,397	2,258,553,690	55,211,839	405,989,081,411	705,941,991,594
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	-	-	41,338,748,630	41,338,748,630
지분법자본변동	-	-	-	-	-	1,862,413,983	-	1,862,413,983
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
배당금의 지급	-	-	-	-	-	-	(6,980,022,514)	(6,980,022,514)
주식보상비용	-	-	-	-	190,076,310	-	-	190,076,310
자기주식의 취득	-	-	(4,999,808,735)	-	-	-	-	(4,999,808,735)
2024. 12. 31(전기말)	21,418,409,000	280,857,023,348	(11,552,983,826)	1,916,887,397	2,448,630,000	1,917,625,822	440,347,807,527	737,353,399,268
2025. 1. 1(당기초)	21,418,409,000	280,857,023,348	(11,552,983,826)	1,916,887,397	2,448,630,000	1,917,625,822	440,347,807,527	737,353,399,268
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	-	-	27,180,830,979	27,180,830,979
지분법자본변동	-	-	-	-	-	(350,652,939)	-	(350,652,939)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
주식발행초과금의 이익잉여금이입	-	(120,000,000,000)	-	-	-	-	120,000,000,000	-
배당금의 지급	-	-	-	-	-	-	(10,129,810,500)	(10,129,810,500)
자기주식의 취득	-	-	(9,997,061,098)	-	-	-	-	(9,997,061,098)
2025. 12. 31(당기말)	21,418,409,000	160,857,023,348	(21,550,044,924)	1,916,887,397	2,448,630,000	1,566,972,883	577,398,828,006	744,056,705,710

④ 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제 26(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 25(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 골프존홀딩스	(단위: 원)

과목	주석	제 26(당) 기		제 25(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름			7,004,816,457		10,350,933,780
영업에서 창출된 현금	32	9,182,410,281		13,294,583,596
이자의 수취		2,339,176,220		1,415,678,428
이자의 지급		(1,977,464,354)		(2,452,948,394)
법인세의 납부		(2,539,305,690)		(1,906,379,850)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름			18,297,880,049		12,240,112,811
단기금융자산의 증가		(43,929,908,301)		(42,000,000,000)
단기금융자산의 감소		50,165,525,916		4,000,000,000
장기금융자산의 처분		-		4,000,094,409
장기기타채권의 감소		6,700,000,000		-
종속기업투자주식의 취득		-		(500,000,000)
관계기업으로부터의 배당 수취		5,526,004,000		47,269,195,320
유형자산의 처분		116,000		366,663
유형자산의 취득		(162,146,466)		(458,270,367)
무형자산의 취득		(1,711,100)		(71,273,214)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름			(22,180,228,026)		(14,134,831,921)
단기차입부채의 감소		(2,028,560,000)		(2,028,560,000)
임대보증금의 감소		(183,988,948)		(233,475,000)
임대보증금의 증가		252,847,948		269,446,000
리스부채의 지급		(93,655,428)		(162,411,672)
배당금의 지급		(10,129,810,500)		(6,980,022,514)
자기주식의 취득		(9,997,061,098)		(4,999,808,735)
IV. 현금및현금성자산의 증가(I+II+III)			3,122,468,480		8,456,214,670
V. 기초 현금및현금성자산			15,734,279,923		7,278,065,253
VI. 기말 현금및현금성자산			18,856,748,403		15,734,279,923

⑤ 재무제표에 대한 주석

재무제표에 대한 주석은 2026.3.12. '감사보고서 제출' 공시를 참조하시기 바랍니다.

■ 제2호 : 이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ※ '제2-1호' 및 '제2-2호' 의안은 일괄표결 후 보통결의요건 충족 의안이 복수일 경우 다득표 의안이 가결된 것으로 합니다.- 제2-1호 의안: 이익(결산)배당 보통주 1주당 250원, 이익잉여금처분계산서 포함(이사회 제안)

<이익잉여금처분계산서>

제 26(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 25(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당기(처분예정일 : 2026년 3월 27일)		전기(처분확정일 : 2025년 3월 28일)
I. 미처분이익잉여금		566,689,623,506		429,638,603,027
1. 전기이월이익잉여금	539,508,792,527		388,299,854,397
2. 당기순이익	27,180,830,979		41,338,748,630
II. 임의적립금 등의 이입액		-		120,000,000,000
1. 주식발행초과금의 이익잉여금 이입	-		120,000,000,000
III. 이익잉여금처분액		9,656,185,500		10,129,810,500
1. 이익준비금	-		-
2. 배당금 주당 배당금(율) 당기 : 250원(50.00%) 전기 : 250원(50.00%)	9,656,185,500		10,129,810,500
IV. 차기이월미처분이익잉여금		557,033,438,006		539,508,792,527

- 제2-2호 의안: 이익(결산)배당 보통주 1주당 1,500원, 이익잉여금처분계산서 포함(주주제안_정OO 등)

<이익잉여금처분계산서>

제 26(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 25(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당기(처분예정일 : 2026년 3월 27일)		전기(처분확정일 : 2025년 3월 28일)
I. 미처분이익잉여금		566,689,623,506		429,638,603,027
1. 전기이월이익잉여금	539,508,792,527		388,299,854,397
2. 당기순이익	27,180,830,979		41,338,748,630
II. 임의적립금 등의 이입액		-		120,000,000,000
1. 주식발행초과금의 이익잉여금 이입	-		120,000,000,000
III. 이익잉여금처분액		57,937,113,000		10,129,810,500
1. 이익준비금	-		-
2. 배당금 주당 배당금(율) 당기 : 1,500원(300.00%) 전기 : 250원(50.00%)	57,937,113,000		10,129,810,500
IV. 차기이월미처분이익잉여금		508,752,510,506		539,508,792,527

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항: '이익잉여금처분계산서' 참조

□ 정관의 변경

■ 제3호 : 정관 일부 변경의 건 제3-1호 의안: 이사의 충실의무 확대(이사회 제안)

제3-2호 의안: 사외이사에서 독립이사로 명칭 변경 및 독립이사 선임비율 확대(이사회 제안)

제3-3호 의안: 감사위원선임/해임 의결권 제한 강화 및 분리선출 인원 상향(이사회 제안)

제3-4호 의안: 개정경과에 따른 부칙 조항 신설(이사회 제안)

제3-5호 의안: 자기주식 소각 권한 신설 (주주제안_정OO등)

제3-6호 의안: 주주가치 제고 계획 수립 및 이행 의무화(주주제안_정OO등)

제3-7호 의안: 경영 성과 평가 및 주주 보고 (주주제안_정OO등)

제3-8호 의안: 집중투표제 배제 규정 삭제의 건 (주주제안_정OO등)

제3-9호 의안: 감사위원 전원 분리 선출의 건 (주주제안_정OO등)

제3-10호 의안: 이사의 보수와 퇴직금 변경의 건 (주주제안_정OO등)

제3-11호 의안: 중대한 조직변경 시 주주보호 의무 (주주제안_정OO등)

제3-12호 의안: IR 및 주주간담회 정례화의 건 (주주제안_정OO등)

제3-13호 의안: 주주총회 소집통지 기간 변경 (주주제안_정OO등)

제3-14호 의안: 권고적 주주제안 신설의 건 (주주제안_정OO등)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

의안	변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제3-8호	제35조 [이사의 선임] ③ 2 인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제 382 조의 2 에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.	제35조 [이사의 선임] <삭제>	- 주주의 비례적 권리강화

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

의안	변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제3-1호	제38조 [이사의 의무] ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ②~④ <생략>	제38조 [이사의 의무] ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ②~④ <현행과 동일>	- 상법 개정으로 인한 이사의 충실의무 확대 적용
제3-2호	제34조 [이사의 수] 회사의 이사는 3명 이상으로 하고 사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 한다.	제34조 [이사의 수] 회사의 이사는 3명 이상으로 하고 독립이사는 이사 총수의 3분의 1이상으로 한다.	- 상법 개정으로 인한 용어 및 독립이사 선임비율 변경
	제38조의2[이사의 회사에 대한 책임감경] ① 회사는 주주총회의 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. ② <생략>	제38조의2[이사의 회사에 대한 책임감경] ① 회사는 주주총회의 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. ② <현행과 동일>	- 상법 개정으로 인한 용어 변경
	제44조[위원회] ① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다 1. 사외이사후보추천위원회 2~5. <생략>	제44조[위원회] ① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다 1. 독립이사후보추천위원회 2~5. <현행과 동일>	- 상법 개정으로 인한 용어 변경
제3-3호	제47조 [감사위원회의 구성] ① <생략> ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다. <신설> ③ 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그밖에 상법 시행령 제38조 제1항이 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. ④ <생략> ⑤ <생략>	제47조 [감사위원회의 구성] ① <현행과 동일> ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 독립이사이어야 한다. ③ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ④ 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그밖에 상법 시행령 제38조 제1항이 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사위원회 위원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. ⑤ <직전 ④항과 동일> ⑥ <직전 ⑤항과 동일>	- 상법 개정으로 인한 용어 변경 - 상법 개정으로 인한 감사위원회 위원 분리선출 강화에 관한 사항 적용을 위해 감사위원회 위원 분리선출에 관한 조문 추가(법무부 해석 참조) - 상법 개정으로 인한 3%룰 확대 적용
제3-4호	부칙 1~3. <생략> <신설>	부칙 1~3. <현행과 동일> 4. [시행일] 이 정관은 2026년 3월 27일부터 시행한다. 다만, 제34조, 제38조의2제1항, 제44조제1항제1호, 제47조제2항, 제47조제4항부터 제6항까지의 개정내용은 「상법」 시행일인 2026년 7월 23일부터 시행한다.	- 정관 개정에 따른 경과규정 추가
제3-5호	제14조 [주식의 소각] 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.	제14조 [주식의 소각] 회사는 관계법령에서 정하는 바에 따라 이사회의 결의로 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다. 다만 주주총회 결의가 있는 경우, 회사가 보유하는 자기주식은 이사회 결의 없이도 이를 소각할 수 있다.	- 주주가치 제고를 위해 이사회 결의뿐만 아니라 주주총회 결의에 의하여도 자기주식 소각이 가능함을 명시
제3-6호	<신설>	제44조의2 [주주가치 제고 계획 수립 및 이행 의무] ① 회사는 이사회를 중심으로 주주가치 제고 계획을 수립 및 이행하고, 이에 대한 사항을 연 1 회 이상 주기적으로 공시한다. ② 제 1 항의 주주가치 제고 계획은 다음 각 호의 사항을 포함해야 한다. 1. 자본비용, 자본수익률, PBR 등을 포함한 현황 진단 2. 주주가치 제고를 위한 중장기 목표 설정 3. 목표 달성을 위한 구체적인 실행 방안 4. 전년도 이행 성과에 대한 평가 및 주주와의 소통 계획	- 주주가치 제고 계획 수립 및 이행을 통한 예측가능성의 제고 및 주주가치 극대화
제3-7호	<신설>	제54조의2 [경영 성과 평가 및 주주 보고] ① 회사는 배당 원칙과 기준, 절차 등을 명시한 배당정책을 마련하여 회사 홈페이지에 공시하여야 한다. ② 이사회는 회사의 자본비용과 수익성을 평가·개선하기 위해 매 회계연도말 기준 가중평균자본비용, 자기자본비용, 자기자본수익률, 주가순자산비율, 주가수익비율 등을 검토한 후 이에 대한 평가·개선방안을 담은 보고서를 작성하여 정기주주총회에 제출하여야 한다.	- 투명한 배당 정책 수립과 경영 성과에 대한 상세한 주주 보고 체계를 마련하여, 주주의 알 권리를 보장하고 시장과의 소통을 강화하기 위함.
제3-9호	제47조 [감사위원회의 구성] <신설>	제47조 [감사위원회의 구성] ⑦ 감사위원회 위원 전원은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.	- 감사위원 전원 분리 선출을 통한 비지배주주의 비례적 권리 강화
제3-10호	제39조 [이사의 보수와 퇴직금] ① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. <신설> ② (생략)	제39조 [이사의 보수와 퇴직금] ① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정하되, 독립이사와 그 밖의 이사의 보수를 구분하여 결의하여야 한다. 회사는 이사의 보수에 관한 승인 안건을 상정할 때 이사회 구성원 및 미등기임원에 대한 회사의 보수정책과 이 정책에 따라 결정된 총 보상액, 이사회 구성원 및 전무급 이상 미등기 임원의 보수를 공개하여야 한다. ② (현행과 동일)	- 이사 보수 결정 과정의 투명성을 제고하고, 성과 중심의 책임경영 체계를 확립하기 위함.
제3-11호	<신설>	제 8 장 조직변경 제58조 [중대한 조직변경] ① 회사가 합병, 회사의 분할 또는 분할합병, 주식의 포괄적 교환·이전, 상법 제374조에서 정하는 영업양도, 양수, 임대, 자발적 상장폐지를 행하거나, 상법 제360조의24 내지 25 에 의한 지배주주의 소수주식 전부취득, 대주주에 의한 경영권양도거래(이하 ‘중대한 조직변경’이라 한다‘)에 회사가 관여할 경우 이사들은 이러한 중대한 조직변경이 전체 주주들의 이익에 부합하는지를 검토한 후 전체 주주들의 이익에 부합하는 방향으로 행동한다. ② 상법에 따라 반대주주의 매수청구권이 행사되는 경우 회사는 반대주주와 협의함에 있어 회사는 외부평가기관에 회사의 순자산가치, 수익가치, 시장가치 등을 반영한 공정가치를 평가한 후 그 평가결과를 토대로 협의에 임한다.	- 조직변경 과정에서 발생할 수 있는 주주간 이해상충을 방지하고, 전체 주주의 이익에 부합하는 의사결정 원칙을 수립하여 경영 투명성을 제고하기 위함.
제3-12호	<신설>	제44조의3 [IR 및 주주간담회 정례화] ① 회사는 매 분기 1회 IR을 겸한 주주간담회를 서울특별시 내에서 개최하여야 한다. ② 회사는 IR을 겸한 주주간담회에 희망하는 주주가 최대한 참석할 수 있도록 노력하여야 한다. 다만, 장소의 수용 능력 등 물리적 제약이 있는 경우 사전 신청 또는 선착순 입장 등 합리적인 기준에 따라 참석 인원을 제한할 수 있으며, 이 경우 정보통신망을 이용한 실시간 중계 등을 통해 모든 주주가 시청할 수 있도록 하여야 한다. ③ 회사는 적어도 등기이사 1인 이상을 IR을 겸한 주주간담회에 참석하도록 하여 이 회사의 현황을 설명하도록 하여야 한다. ④ 회사는 IR 을 겸한 주주간담회 요지를 즉시 공시하고 홈페이지에는 상세한 내용을 게재하여야 한다.	- 회사와 주주 간의 정보 비대칭을 해소
제3-13호	제24조 [소집통지 및 공고] ① 주주총회를 소집할 때에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항에 관하여 주주 총회일 2주 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다. <신설> ② 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울시에서 발행하는 매일경제신문과 한국경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다. ③~④ (생략)	제24조 [소집통지 및 공고] ① 주주총회를 소집할 때에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항에 관하여 주주 총회일 4주 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다. 단, 임시주주총회의 경우 총회일 8 주 전에 주주총회 소집을 위한 이사회 결의를 하여야 한다. ② 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 4주전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울시에서 발행하는 매일경제신문과 한국경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다. ③~④ (생략)	- 주주총회 소집통지를 2주전 대신 4 주전에 하도록 하여 기관투자자들이 의결권 행사에 필요한 의사결정과 실행을 할 수 있는 충분한 시간을 갖도록 하며, 임시주주총회의 경우 주주들이 총회일 최소 8 주 전에 총회 소집사실 및 안건을 알 수 있도록 함으로써 총회일 6 주 전 까지 해야 하는 주주제안이 현실적으로 가능하도록 함.
제3-14호	<신설>	제19조의2 [주주제안] ① 상법 제363조의2 또는 제542조의6 에 정한 바에 따라 주주제안권을 행사할 수 있는 주주는 이사에게 주주총회일(정기주주총회의 경우 직전 연도의 정기주주총회일에 해당하는 그 해의 해당일. 이하 이 조에서 같다.)의 6주 전에 서면 또는 전자문서로 일정한 사항을 주주총회의 목적사항으로 할 것을 제안할 수 있다. ② 법령 또는 이 정관이 주주총회 결의사항으로 정하지 않은 사항이더라도 환경, 사회, 지배구조, 자본배치 및 주주가치 제고 정책에 관하여 이사회에 구속력이 없는 권고 결의를 내용으로 하는 권고적 주주제안도 위 제1항의 방법으로 할 수 있다. ③ 제1항 및 제2항의 주주는 이사에게 주주총회일의 6주 전에 서면 또는 전자문서로 회의의 목적으로 할 사항에 추가하여 당해 주주가 제출하는 의안의 요령을 상법 제363조에서 정하는 통지에 기재할 것을 청구할 수 있다. ④ 이사는 주주제안이 있는 경우에는 이를 이사회에 보고하고, 이사회는 주주제안의 내용이 법령 또는 정관에 반하거나 양립할 수 없는 경우를 제외하고는 이를 주주총회 목적 사항으로 하여야 한다. 이 경우 주주제안을 한 자의 청구가 있는 때에는 주주총회에서 당해 의안을 설명할 기회를 주어야 한다.	- 상법상 주주제안을 명문화한데 추가하여 환경, 사회, 지배구조, 자본배치 및 주주가치 제고 정책에 관한 권고적 결의를 목적으로 한 주주제안도 가능하도록 명문화함.

※ 기타 참고사항: 기타 주주총회의 목적사항에 첨부된 주주제안서 참고

□ 이사의 선임

■ 제5호 : 이사 선임의 건(사내이사 후보자 장성원) (이사회 제안)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
장성원	1970.10.24	-	-	-	이사회
김명진	1970.09.22	사외이사	분리선출	-	이사회
총 ( 2 ) 명

후보자성명

생년월일

사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계

추천인

장성원

1970.10.24

이사회

김명진

1970.09.22

사외이사

분리선출

이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	당해법인과의최근3년간 거래내역
장성원	현, ㈜골프존커머스대표이사	2017년 ~ 현재	㈜골프존커머스 대표이사	해당사항 없음
		2015년 ~ 2016년	㈜골프존 대표이사
		2015년 ~ 2022년	㈜골프존(유원)홀딩스 기타비상무이사
		2008년 ~ 2014년	㈜골프존(분할전) 사내이사
김명진	이촌회계법인 본부장	2024년 ~ 현재	現, 이촌회계법인 본부장	해당사항 없음
		2021년 ~ 2024년	이촌회계법인 대표이사
		2005년 ~ 2021년	이촌회계법인 상무이사
		2001년 ~ 2005년	NH투자증권
		1999년 ~ 2001년	다산회계법인
		1997년 ~ 1999년	삼일회계법인

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
장성원	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
김명진	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 김명진>- 본 후보자는 20년 이상 경력 공인회계사로서 재무회계에 대한 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 전문성과 다양성을 제고하며, 관련분야의 다양한 조언을 제공하는 등 적극적으로 의견을 개진하여 사외이사로서의 직무를 수행하고자 합니다.

- 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 장성원>- 현재 ㈜골프존커머스의 사내이사이자 대표이사로 재직중인 후보자는 축적된 그룹에 대한 이해도와 경영분야의 전문 역량을 바탕으로 경영현안에 대한 효과적인 의사 결정에 기여 하였습니다. 위 경험을 바탕으로 향후 회사 및 이사회의 주요한 의사 결정에 있어 훌륭한 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 기대하여 이사회에서 추천합니다.<사외이사 후보자 김명진>- 김명진 후보자는 공인회계사로서 풍부한 재무회계 경력을 가진 전문가로 이사회 내에서 재무회계 관련 이슈는 물론 회사의 재정건전성과 자본건정성 확보 등 관련하여 폭넓은 조언을 제공할 수 있을 것으로 판단하여 이사회에서 추천합니다.

확인서 사내이사(후보자 장성원)-확인서-1.jpg 사내이사(후보자 장성원)-확인서 사외이사 자료-1.jpg 감사위원회 위원이 되는 사외이사(후보자 김명진)-확인서

※ 기타 참고사항: 특이사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

■ 제6호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 김명진) (이사회 제안)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김명진	1970.09.22	사외이사	분리선출	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	당해법인과의최근3년간 거래내역
김명진	이촌회계법인 본부장	2024년 ~ 현재	現, 이촌회계법인 본부장	해당사항 없음
		2021년 ~ 2024년	이촌회계법인 대표이사
		2005년 ~ 2021년	이촌회계법인 상무이사
		2001년 ~ 2005년	NH투자증권
		1999년 ~ 2001년	다산회계법인
		1997년 ~ 1999년	삼일회계법인

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김명진 후보자는 회계사 자격을 보유하고 있는바, 회계적인 관점에서 회사의 경영투명성을 제고하는 등 준법경영 체계 강화에도 핵심적인 역할을 할 것으로 예상됩니다. 회계전문가로서 관련 분야의 풍부한 실무 경험과 지식을 토대로 감사 선임 후에도 회사 성장과 주주 권익을 보호하고 감사위원회 활동에 많은 기여를 할 것으로 사료됨에 따라 당사의 감사 후보자로 추천합니다.

확인서 사외이사 자료-1.jpg 감사위원회 위원이 되는 사외이사(후보자 김명진)-확인서

※ 기타 참고사항: 특이사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

■ 제7호 : 이사 보수 한도 승인의 건(30억 원) (이사회 제안)

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6(3)
보수총액 또는 최고한도액	30억 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6(3)
실제 지급된 보수총액	7.1억 원
최고한도액	30억 원

※ 기타 참고사항: 특이사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

■ 제4호 : 자기주식 소각의 건 (주주제안_정OO 등)

가. 의안 요지

- 재무적으로는 자사주 매입 시점에 주식 수가 줄어드는 효과가 발생하더라도, 이를 소각하지 않고 보유하는 것은 시장에 불필요한 위험을 남깁니다. 많은 상장사가 보유 자사주를 제3자에게 처분하거나 지배주주의 경영권 방어 수단으로 악용하여 일반 주주의 가치를 훼손하는 행태를 반복하고 있기 때문입니다. 따라서 보유 자사주 4,212,076주 전량을 즉시 소각함으로써 시장의 불신을 원천 차단할 필요가 있습니다.

※ 상기 제3-5호 의안이 부결될 경우 제4호 의안 '자기주식 소각의 건'은 주주총회 의안으로 상정할 수 없는 안건이므로 자동 폐기됩니다.※ 주주제안서(주주제안 표시 및 이유)

260211 골프존홀딩스 주주제안 최종 서류 합본-05.jpg 주주제안서-1 260211 골프존홀딩스 주주제안 최종 서류 합본-06.jpg 주주제안서-2 260211 골프존홀딩스 주주제안 최종 서류 합본-07.jpg 주주제안서-3 260211 골프존홀딩스 주주제안 최종 서류 합본-08.jpg 주주제안서-4 260211 골프존홀딩스 주주제안 최종 서류 합본-09.jpg 주주제안서-5 260211 골프존홀딩스 주주제안 최종 서류 합본-10.jpg 주주제안서-6 260211 골프존홀딩스 주주제안 최종 서류 합본-11.jpg 주주제안서-7 260211 골프존홀딩스 주주제안 최종 서류 합본-12.jpg 주주제안서-8 260211 골프존홀딩스 주주제안 최종 서류 합본-13.jpg 주주제안서-9 260211 골프존홀딩스 주주제안 최종 서류 합본-14.jpg 주주제안서-10 260211 골프존홀딩스 주주제안 최종 서류 합본-15.jpg 주주제안서-11 260211 골프존홀딩스 주주제안 최종 서류 합본-16.jpg 주주제안서-12

■ 제8호 : 자기주식보유처분계획 승인의 건(이사회 제안)

자기주식보유처분계획-제26기 정기.jpg 자기주식보유처분계획-제26기 정기