| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 24,552 | - 매출액 | 7,775 | |
| - 부채총계 | 10,402 | - 영업이익 | -1,513 | ||
| - 자본금 | 4,560 | - 당기순이익 | -763 | ||
| - 자본총계 | 14,150 | *주당순이익(원) | -185 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 24,552 | - 매출액 | 7,775 | |
| - 부채총계 | 10,402 | - 영업이익 | -1,513 | ||
| - 자본금 | 4,560 | - 당기순이익 | -781 | ||
| - 자본총계 | 14,150 | *주당순이익(원) | -189 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1. 제1호의안 : 제13기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 2. 제2호의안 : 이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 3. 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 4. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-03-19 주주총회소집공고
2020-03-19 참고서류 2020-03-11 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태원 | 1963-07 | 3 | 신규선임 |
前(주)네오플럭스 투자본부 전무
現서울기술투자(주) 부사장 |
(주)조이시티(사외이사) |
| 허영범 | 1968-10 | 3 | 신규선임 |
前김앤장 법률사무소 변호사
現법무법인 로고스 변호사 |
(주)코렌텍(사외이사) |