| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 22,122 | - 매출액 | 8,651 | |
| - 부채총계 | 7,991 | - 영업이익 | 67 | ||
| - 자본금 | 4,560 | - 당기순이익 | -91 | ||
| - 자본총계 | 14,130 | *주당순이익(원) | -20 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1명, 비상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 제1호 의안: 제14기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 2. 제2호 의안: 정관 변경의 건 -> 원안대로 승인 3. 제3호 의안: 주식분할의 건 -> 원안대로 승인 4. 제4호 의안: 이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 5. 제5호 의안: 감사 선임의 건 -> 원안대로 승인 6. 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 -> 원안대로 승인 7. 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 8. 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| ※관련공시 | 2021-03-18 참고서류 2021-03-18 주주총회소집공고 2021-03-15 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류제원 | 1966-06 | 3 | 재선임 | 서울대학교 금속공학과 학사 포항공대 재료.금속공학과 석사 前 일다이아몬드 연구소 과장 前 프리시젼 다이아몬드 기술이사 現 프리시젼 다이아몬드 공동 대표이사 現 엑셀다이아 대표이사 現 나노브릭 기타비상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전영길 | 1952-09 | 3 | 재선임 | 비상근 | 前 한국거래소 본부장보 前 한국기업지배구조원 원장대행 前 프리스탁 회장 現 터보윈 기타비상무이사 前 아이비투자연구소 임원 前 나노브릭 감사 |