| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 산단로52번길 68 주식회사 나노브릭 본사 3층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제15기 정기주주총회 소집의 관한 건 1. 보고안건 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안: 제15기 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안: 정관 변경의 건 3) 제3호 의안: 사내이사 선임의 건 - 3-1호 : 사내이사 주재현 선임의 건 - 3-2호 : 사내이사 김현석 선임의 건 - 3-3호 : 사내이사 김한 선임의 건 4) 제4호 의안: 사외이사 선임의 건 - 4-1호 : 사외이사 정영민 선임의 건 5) 제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 6) 제6호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장 전 '열 감지'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. - 주주총회 개최 전 코로나바이러스(COVID-19)확산에 따른 불가피한 장소 및 일시의 변경이 있을 수 있으며, 해당 경우에는 지체없이 재공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주재현 | 1968-01 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 재료공학 학사 서울대학교 공과대학원 박사 삼성전자 기술총괄 전략기획부장 현) 나노브릭 대표이사 |
| 김현석 | 1971-08 | 3년 | 재선임 | 고려대학교 서어서문학과 Vanderbilt University MBA 삼성전기 해외영업 현)나노브릭 경영총괄 |
| 김한 | 1965-09 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 금속공학과 학사 서울대학교 대학원 금속공학과 석사/박사 Kim & Chang 변리사 특허법인 수 대표변리사 현) 율민국제특허법률사무소 공동대표변리사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정영민 | 1962-12 | 3년 | 신규선임 | 서울대 졸업 서울대 경영대학원 석사 Harvard Law School ITP 감사원 감사과 현)법무법인 세종 선임공인회계사 |
㈜NE능률 감사 |
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