| 정정일자 | 2024-09-30 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의(임시주주총회) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-09-27 | |
| 3. 정정사유 | 제1-2호 의안 : 제29조 (이사의 수) 정정후 조문수정 제1-3호 의안 : 부칙 신설 (개정정관 시행일 추가)추가 |
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| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 제1-2호 의안 : 제29조 (이사의 수) | - | 제1-2호 의안 : 제29조 (이사의 수)조문수정 |
| 제1-3호 의안 : 부칙 신설 (개정정관 시행일 추가) | - | 신설 |
| - 2024.09.27 공시된 주주총회소집결의(임시주주총회) 의안수정 및 추가 정정공시 |
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-10-16 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 산단로 52번길 68, 주식회사 나노브릭 본사 3층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 제1호 의안 : 정관 변경의 건 제1-1호 의안 : 제2조 (목적) 제1-2호 의안 : 제29조 (이사의 수) 제1-3호 의안 : 부칙 신설 (개정정관 시행일 추가) 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 목영찬 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 박길상 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 양승강 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 윤가영 선임의 건 제2-5호 의안 : 사내이사 홍승록 선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 김종현 선임의 건 제2-7호 의안 : 사외이사 이민우 선임의 건 3) 제3호 의안 : 감사 김재구 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-09-30 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ● 본 임시주주총회는 2024.08.22 체결된 '최대주주변경을 수반하는 양수도 계약'의 관련조항에 의하여, 거래종결 조건이 충족 되지 아니할 경우 본 임시주주총회는 이사회 결의를 통하여 철회 될수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-09-27 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-08-29 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-08-29 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-08-22 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 목영찬 | 1965-09 | 3 | 신규선임 | 現) ㈜카르나 경영고문 前) ㈜동신모텍 부사장 前) ㈜한국아이비엠 영업부장 |
| 박길상 | 1969-10 | 3 | 신규선임 | 現) ㈜모은기업 회장 前) ㈜해솔푸드 대표이사 |
| 양승강 | 1965-09 | 3 | 신규선임 | 現) ㈜에코프라임 회장 前) ㈜매직아이오티 대표이사 前) ㈜드림스킨코리아 사장 前) ㈜케티파트너스 대표이사 |
| 윤가영 | 1980-07 | 3 | 신규선임 | 現) 김앤윤홀딩스 임원 前) ㈜융이나쇼핑몰 대표이사 |
| 홍승록 | 1995-03 | 3 | 신규선임 | 現) ㈜에이아이엠코리아 관리이사 前) ㈜티엠제이글로벌 경영관리 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종현 | 1969-08 | 3 | 신규선임 | 現) 법무법인 로티스 대표변호사 前) 김종현 법률사무소 대표변호사 前) 법무법인 대륙 변호사 |
내츄럴주식회사(대표이사)비상장 |
| 이민우 | 1968-09 | 3 | 신규선임 | 現) ㈜미래에셋캐피탈 고문 前) ㈜미래에셋증권 이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재구 | 1966-09 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 現) (유)법무법인강남 변호사 前) 서울동부지검 부장검사 前) 서울중앙지검 검사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 29.인공지능 물류처리 플랫폼 개발 및 서비스업 30.인공지능 물류처리 빅 데이터 서비스업 31.인공지능 무인 지게차 개발, 제조 및 서비스업 32.인공지능 위치정보 서비스플랫폼 서비스업 33.인공지능 위치정보 빅 데이터 개발 및 서비스업 34.인공지능 딥 러닝 개발 및 서비스업 35.인공지능 실내측위, 실내 내비게이션 개발업 36.빅 데이터 검색, 개발 및 서비스업 37.정보처리 및 부가통신업, 별정통신업 38.인공지능기반의 콘텐츠 제작 및 판매업 39.정품 반도체웨이퍼 판매업 40.반도체웨이퍼의 재생 및 판매업 41.2차 전지 음극재용 실리콘 재생 및 판매업 42.실리콘 합금철 관련 실리콘 재생 및 판매업 43.2차전지 음극재용 실리콘 코팅 및 나노분말 제조업 44.전기버스(완성차) 수입 및 판매업 45.전기버스 부품, 소모품 수입 및 판매업 46.전기버스 유지보수 및 정비업 47.2차전지 배터리 팩 제조 및 판매업 48.전기버스 충전소 운영업 49.광물 수입, 유통, 가공업 50.종합 재활용사업 및 관련사업 일체 |
신규사업 목적추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |