1) 제1호 의안 : 정관 변경의 건 - 제1-1호 의안 : 제2조 (목적) - 제1-2호 의안 : 제29조 (이사의 수) - 제1-3호 의안 : 부칙 신설 (개정정관 시행일 추가)
가. 제1호 의안 세부내역
| 의안 | 조항 | 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|---|---|
| 제1-1호 의안 | 제2조 (목적) |
제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. <중략 1 ~ 28> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> |
제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로한다. <중략 1 ~ 28> 29.인공지능 물류처리 플랫폼 개발 및 서비스업 30.인공지능 물류처리 빅 데이터 서비스업 31.인공지능 무인 지게차 개발, 제조 및 서비스업 32.인공지능 위치정보 서비스플랫폼 서비스업 33.인공지능 위치정보 빅 데이터 개발 및 서비스업 34.인공지능 딥 러닝 개발 및 서비스업 35.인공지능 실내측위, 실내 내비게이션 개발업 36.빅 데이터 검색, 개발 및 서비스업 37.정보처리 및 부가통신업, 별정통신업 38.인공지능기반의 콘텐츠 제작 및 판매업 39.정품 반도체웨이퍼 판매업 40.반도체웨이퍼의 재생 및 판매업 41.2차 전지 음극재용 실리콘 재생 및 판매업 42.실리콘 합금철 관련 실리콘 재생 및 판매업 43.2차전지 음극재용 실리콘 코팅 및 나노분말 제조업 44.전기버스(완성차) 수입 및 판매업 45.전기버스 부품, 소모품 수입 및 판매업 46.전기버스 유지보수 및 정비업 47.2차전지 배터리 팩 제조 및 판매업 48.전기버스 충전소 운영업 49.광물 수입, 유통, 가공업 50.종합 재활용사업 및 관련사업 일체 |
신규사업 목적추가 |
| 제1-2호 의안 | 제29조 (이사의 수) | ① 이 회사의 이사는 3명이상 6명 이내로 하고 , 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다. | ① 이 회사의 이사는 3명이상 10명 이내로 하고 , 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다. |
신규사업의 전문성강화 |
| 제1-3호 의안 | - | <신설> |
부칙 <2024.10.16> 제1조 (시행일) ① 이 정관은 2024년 10월 16일 임시주주총회에서 승인한 날부터 시행한다. |
개정정관 시행일추가 |
※ 기타 참고사항
2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제2-1호 의안 : 사내이사 목영찬 선임의 건
- 제2-2호 의안 : 사내이사 박길상 선임의 건
- 제2-3호 의안 : 사내이사 양승강 선임의 건
- 제2-4호 의안 : 사내이사 윤가영 선임의 건
- 제2-5호 의안 : 사내이사 홍승록 선임의 건
- 제2-6호 의안 : 사외이사 김종현 선임의 건
- 제2-7호 의안 : 사외이사 이민우 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 목영찬 | 1965.09 | 부 | 부 | - | 이사회 |
| 박길상 | 1969.10 | 부 | 부 | - | 이사회 |
| 양승강 | 1965.09 | 부 | 부 | - | 이사회 |
| 윤가영 | 1980.07 | 부 | 부 | - | 이사회 |
| 홍승록 | 1995.03 | 부 | 부 | - | 이사회 |
| 김종현 | 1969.08 | 여 | 부 | - | 이사회 |
| 이민우 | 1968.09 | 여 | 부 | - | 이사회 |
| 총 (7) 명 | |||||
※ 개인정보 보호법 제3조(개인정보 보호 원칙) 제1항~제8항에 따라 이사후보자의 개인정보는 생략 또는 약식으로 표기합니다나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업주된직업 | 세부경력세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간기간 | 내용내용 | |||
| 목영찬 |
현) ㈜카르나 경영고문 전) ㈜동신모텍 부사장 전) ㈜한국아이비엠 영업부장 |
2023.10~ 현재2020.06~2022.121990 ~1999 | - | - |
| 박길상 |
현) ㈜모은기업 회장 전) ㈜해솔푸드 대표이사 |
2023 ~ 현재2010 ~ 2023 | - | - |
| 양승강 |
현) ㈜에코프라임 회장 전) ㈜매직아이오티 대표이사 전) ㈜드림스킨코리아 사장 전) ㈜케티파트너스 대표이사 |
2019 ~ 현재2018 ~ 20202015 ~ 20172011 ~ 2014 | - | - |
| 윤가영 |
현) 김앤윤홀딩스 임원 전) ㈜융이나쇼핑몰 대표이사 |
2020 ~ 현재2018 ~ 2020 | - | - |
| 홍승록 |
현) ㈜에이아이엠코리아 관리이사 전) ㈜티엠제이글로벌 경영관리 |
2023.05 ~ 현재2021.09 ~ 2023.03 | - | - |
| 김종현 |
현) 법무법인 로티스 대표변호사 전) 김종현 법률사무소 대표변호사 전) 법무법인 대륙 변호사 |
2018 ~ 현재2002 ~ 20182000 ~ 2002 | - | - |
| 이민우 |
현) ㈜미래에셋캐피탈 고문 전) ㈜미래에셋증권 이사 |
2019 ~ 현재2001.07 ~ 2019.01 | - | - |
※ 개인정보 보호법 제3조(개인정보 보호 원칙) 제1항~제8항에 따라 이사후보자의 개인정보는 생략 또는 약식으로 표기합니다
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
- 김종현(1969.08) 후보자
| 1. 전문성 본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 토대로 주주권익을 증진하고 회사의 발전에 기여하고자 합니다. 2. 독립성 본 후보자는 독립적인 지위에서 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다. 3. 이해관계자의 권익 보호 본 후보자는 윤리의식과 책임감을 가지고 주주 가치 제고와 이해관계자의 권익을 대변하며 기업가치 향상에 기여하겠습니다. 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의 의무, 보고 의무, 감시 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. |
- 이민우(1968.09) 후보자
| 1. 전문성 본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 토대로 주주권익을 증진하고 회사의 발전에 기여하고자 합니다. 2. 독립성 본 후보자는 독립적인 지위에서 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다. 3. 이해관계자의 권익 보호 본 후보자는 윤리의식과 책임감을 가지고 주주 가치 제고와 이해관계자의 권익을 대변하며 기업가치 향상에 기여하겠습니다. 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의 의무, 보고 의무, 감시 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자성명 | 이사회의 추천 사유 |
|---|---|
| 목영찬 | 이사회는 본 후보자가 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 등에서 정한 자격요건이 적합한지 여부와 기업 경영에 실질적인 기여가 가능한 전문적인 경험 및 지식 등을 보유하고 있는지 충분히 심의하여 사외이사 후보로 추천함 |
| 박길상 | 이사회는 본 후보자가 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 등에서 정한 자격요건이 적합한지 여부와 기업 경영에 실질적인 기여가 가능한 전문적인 경험 및 지식 등을 보유하고 있는지 충분히 심의하여 사외이사 후보로 추천함 |
| 양승강 | 이사회는 본 후보자가 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 등에서 정한 자격요건이 적합한지 여부와 기업 경영에 실질적인 기여가 가능한 전문적인 경험 및 지식 등을 보유하고 있는지 충분히 심의하여 사외이사 후보로 추천함 |
| 윤가영 | 이사회는 본 후보자가 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 등에서 정한 자격요건이 적합한지 여부와 기업 경영에 실질적인 기여가 가능한 전문적인 경험 및 지식 등을 보유하고 있는지 충분히 심의하여 사외이사 후보로 추천함 |
| 홍승록 | 이사회는 본 후보자가 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 등에서 정한 자격요건이 적합한지 여부와 기업 경영에 실질적인 기여가 가능한 전문적인 경험 및 지식 등을 보유하고 있는지 충분히 심의하여 사외이사 후보로 추천함 |
| 김종현 | 이사회는 본 후보자가 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 등에서 정한 자격요건이 적합한지 여부와 기업 경영에 실질적인 기여가 가능한 전문적인 경험 및 지식 등을 보유하고 있는지 충분히 심의하여 사외이사 후보로 추천함 |
| 이민우 | 이사회는 본 후보자가 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 등에서 정한 자격요건이 적합한지 여부와 기업 경영에 실질적인 기여가 가능한 전문적인 경험 및 지식 등을 보유하고 있는지 충분히 심의하여 사외이사 후보로 추천함 |
※ 기타 참고사항
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3) 제3호 의안 : 감사 김재구 선임의 건
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 김재구 | 1966.09 | - | 이사회 |
| 총 (1) 명 | - | - | - |
| - | |||
※ 개인정보 보호법 제3조(개인정보 보호 원칙) 제1항~제8항에 따라 이사후보자의 개인정보는 생략 또는 약식으로 표기합니다
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업주된직업 | 세부경력세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간기간 | 내용 | |||
| 김재구 |
현) (유)법무법인강남 변호사 전) 서울동부지검 부장검사 전) 서울중앙지검 검사 |
2022.01 ~ 현재2009.08 ~ 2015.021995.03 ~ 2008.03 | - | - |
※ 개인정보 보호법 제3조(개인정보 보호 원칙) 제1항~제8항에 따라 이사후보자의 개인정보는 생략 또는 약식으로 표기합니다
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김재구 | 부 | 부 | 무 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 이사회는 본 후보자가 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 등에서 정한 자격요건이 적합한지 여부와 기업 경영에 실질적인 기여가 가능한 전문적인 경험 및 지식 등을 보유하고 있는지 충분히 심의하여 사외이사 후보로 추천함 |
<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | - (명) |
※ 기타 참고사항
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