| 정정일자 | 2024-10-15 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024.09.30 | |
| 3. 정정사유 | 일정 및 의안 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 | 날짜: 2024-10-16 | 날짜: 2024-11-13 |
| 3.의안 주요내용 | 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 목영찬 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 박길상 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 양승강 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 윤가영 선임의 건 제2-5호 의안 : 사내이사 홍승록 선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 김종현 선임의 건 제2-7호 의안 : 사외이사 이민우 선임의 건 3) 제3호 의안 : 감사 김재구 선임의 건 |
제2호및 3호의안 - 의안확정시 재공시 |
| 5.기타 투자판단에 참고할 사항 | - | - 주주총회 일부 안건에 대한 세부사항 및 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다. |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2024-11-13 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 산단로 52번길 68, 주식회사 나노브릭 본사 3층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 제1호 의안 : 정관 변경의 건 제1-1호 의안 : 제2조 (목적) 제1-2호 의안 : 제29조 (이사의 수) 제1-3호 의안 : 부칙 신설 (개정정관 시행일 추가) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-10-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ● 본 임시주주총회는 2024.08.22 체결된 '최대주주변경을 수반하는 양수도 계약'의 관련조항에 의하여, 거래종결 조건이 충족 되지 아니할 경우 본 임시주주총회는 이사회 결의를 통하여 철회 될수 있습니다. ●주주총회 일부 안건에 대한 세부사항 및 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2024-09-27 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-08-29 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-08-29 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-08-22 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 29.인공지능 물류처리 플랫폼 개발 및 서비스업 30.인공지능 물류처리 빅 데이터 서비스업 31.인공지능 무인 지게차 개발, 제조 및 서비스업 32.인공지능 위치정보 서비스플랫폼 서비스업 33.인공지능 위치정보 빅 데이터 개발 및 서비스업 34.인공지능 딥 러닝 개발 및 서비스업 35.인공지능 실내측위, 실내 내비게이션 개발업 36.빅 데이터 검색, 개발 및 서비스업 37.정보처리 및 부가통신업, 별정통신업 38.인공지능기반의 콘텐츠 제작 및 판매업 39.정품 반도체웨이퍼 판매업 40.반도체웨이퍼의 재생 및 판매업 41.2차 전지 음극재용 실리콘 재생 및 판매업 42.실리콘 합금철 관련 실리콘 재생 및 판매업 43.2차전지 음극재용 실리콘 코팅 및 나노분말 제조업 44.전기버스(완성차) 수입 및 판매업 45.전기버스 부품, 소모품 수입 및 판매업 46.전기버스 유지보수 및 정비업 47.2차전지 배터리 팩 제조 및 판매업 48.전기버스 충전소 운영업 49.광물 수입, 유통, 가공업 50.종합 재활용사업 및 관련사업 일체 |
신규사업 목적추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |