| 1. 일시 | 날짜 | 2025-10-15 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 산단로 52번길 68, (주)나노실리칸첨단소재 본사 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-08-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 의안에 대한 세부내용이 확정될 시 재공시하겠습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||