| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 08:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 성동구 뚝섬로1길 63 영창디지털타워 B1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제4기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임 승인의 건 제3-1호 :사외이사 정영환 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제4기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생 시 일시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다. ※코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, '디지털 온도계'로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정영환 | 1960-04 | 3년 | 신규선임 | ‘79.3~83.2 고려대학교 법학 학사 ’84.3~86.2 사법연수원 15기 ‘89.3~91.2 부산지방법원 울산지원 판사 ’91.3~94.2 부산지방법원 판사 ‘94.3~97.2 수원지방법원 판사 ’97.2~98.2 서울지방법원 동부지원 판사 ‘98.2~99.8 서울고등법원 판사 ’99.9~00.2 대법원 판사 ‘00.3~現 고려대학교 법과대학/법학전문대학원 교수 ’00.3~現 한국민사집행법학회 이사/부회장/회장/고문 |
없음 |