| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 성동구 뚝섬로1길 63, 영창디지털타워 지하 1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] - 제1호 의안 : 제5기(2021.1.1.~2021.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 40원) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 박희종) - 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 송상원) - 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 '3. 의안 주요내용'에 대한 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박희종 | 1980-05 | 3 | 재선임 | - 연세대학교 공학대학원 졸업 - 現 브랜드엑스코퍼레이션 경영전략 부대표 - 前 ㈜삼성카드 PM - 前 ㈜야놀자 loT사업팀장 - 前 ㈜케이티클라우드웨어 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송상원 | 1971-12 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 고려대학교 경영학과 졸업 - 한국공인회계사 - 現 브랜드엑스코퍼레이션 감사 - 現 가율회계법인 외부감사 - 前 삼일회계법인 외부감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 디지털 컨텐츠의 개발, 제작, 유통, 판매에 관한 사업 - 버추얼 캐릭터개발 및 디자인업 - 버추얼 캐릭터 라이선싱사업 - 캐릭터 등의 저작물 제작, 판매업 및 라이센싱업 - NFT 제작, 인증, 중개 및 판매 사업 - 블록체인 플랫폼 개발 및 관련 사업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |