| 1. 일시 | 날짜 | 2022-08-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 성동구 뚝섬로1길63, 영창디지털타워 지하 1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [부의안건] - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 이광호) - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-08-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2022-07-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이광호 | 1982-06 | 3 | 신규선임 | - 現 ㈜브랜드엑스코퍼레이션 경영지원그룹장 - 前 ㈜야놀자 - 前 현대저축은행 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 의료기기 제작 및 판매업 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |