| 1. 일시 | 날짜 | 2025-02-24 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경남 창원시 성산구 공단로 589 삼미금속(주) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.부의안건 -제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(세부내용 추후 확정) -제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(세부내용 추후 확정) -제4호 의안 : 제3자배정 유상증자 신주발행의 건(할인율 10% 초과) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-01-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 상기 의안의 세부내역은 현재 미확정이며, 향후 의안 세부내역 확정시 재공시 예정입니다 | |||
| ※관련공시 | - | ||