| 정정일자 | 2025-02-07 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025.01.09 | |
| 3. 정정사유 | 의안 세부내용 확정으로 인한 정정공시 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 1.부의안건 -제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(세부내용 추후 확정) -제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(세부내용 추후 확정) -제4호 의안 : 제3자배정 유상증자 신주발행의 건(할인율 10% 초과) |
1.부의안건 -제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 김병휘 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 정창원 선임의 건 -제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이영권 선임의 건 -제4호 의안 : 제3자배정 유상증자 신주발행의 건(할인율 10% 초과) |
| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2025-01-09 | 2025-02-07 |
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 상기 의안의 세부내역은 현재 미확정이며, 향후 의안 세부내역 확정시 재공시 예정입니다 | - |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2025-02-24 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경남 창원시 성산구 공단로 589 삼미금속(주) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.부의안건 -제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 김병휘 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 정창원 선임의 건 -제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이영권 선임의 건 -제4호 의안 : 제3자배정 유상증자 신주발행의 건(할인율 10% 초과) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | 2025-01-09 주주총회소집 결의 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김병휘 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | 포스코 HR경영실장 전무이사 포스코 멕시코지역 대표법인장 포스코인터내셔날 부사장 포스코인터내셔날 고문 |
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| 정창원 | 1963-06 | 3 | 신규선임 | POSCO-JAPAN 기술서비스센터 센터장 포스코 자동차기술서비스 부장 POSCO-CJPC 부총경리 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영권 | 1962-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 산업은행 창원지점장 STX조선 관리단장 등 |