| 2025년 2월 21일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(유상증자결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2025.01.09 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 7. 기준주가 | 기준주가 산정방법 변경에 따른 정정 | 1,923원 | 2,257원 |
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] | 시가가 형성되지 않은 종목의평가액 | |
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | -21.98 | -33.54 | |
|
20. 기타 투자판단에 참고할 사항 가. 신주 발행가액 산정근거 |
주1) 정정 전 | 주2) 정정 후 |
주1) 정정 전
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 신주 발행가액 산정근거1) 발행가액 산정방법은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」(이하 “규정”) 제5-18조 제4항 6의 가 에 따라 산정하였습니다.2) 이에 따라, 본 이사회 결의일 전 과거 3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(해당 기간 동안의 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총거래금액을 총거래량으로 나눈 가격)를 기준주가(1,923원)로 하였으며 할인율(21.98%)을 적용하여 산정하였습니다.3) 상기 발행가액은 기준주가에서 10% 초과한 할인율을 적용한 금액이기에, 주주총회의 승인결의를 받아야 합니다.
▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 일 자 | 거래량 | 거래대금 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2025년 01월 06일 | 2 | 4,365 | 청약일전 제5거래일 |
| 2025년 01월 03일 | 24 | 44,996 | 청약일전 제4거래일 |
| 2025년 01월 02일 | 4 | 8,316 | 청약일전 제3거래일 |
| 합 계 | 30 | 57,677 | - |
| 기준주가(가중산술평균주가) | 1,923 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | -21.98 | ||
| 발행가액 | 1,500 | ||
주2) 정정 후
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 신주 발행가액 산정근거1) 신주의 발행가액은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제1항에 의거하여, 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 산정 후 할인율을 적용하여 발행가액을 결정하여야 하나, 본 공시 제출일 현재 당사는 주식분산요건 미달로 매매거래가 정지된 상황입니다. 2) 이에 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제3항에 의거하여 동종 업종 유사업체의 시가 등을 고려하여 방식을 산정하고자 하였으나, 명확히 당사와 일치하는 유사업종 등을 산정할 수 없었습니다. 3) 따라서 당사는 "자본시장 및 금융투자업에 관한 법률"에서 정한 외부평가기관의 자격을 갖춘 회계법인을 선정하여, 상속세 및 증여세법 제63조(유가증권 등의 평가) 및 동법 시행령 제54조(비상장주식의 평가)에서 규정하고 있는 비상장주식의 보충적 평가방법에 따라 기준주가를 산정하였습니다. 4) 상기 발행가액(1,500원)은 기준주가(2,257원)에서 10% 초과한 할인율을 적용한 금액이기에, 주주총회의 승인결의를 받아야 합니다.
▶주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재
| (단위 : 원, %) |
| 거래정지관련 정보 | 기준주가 평가방법 | 종가대비증감비율(B-A)/A*100 | 외부평가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 거래정지일 | 거래정지전최종종가(A) | 평가방법 | 평가금액(B) | 수행여부 | 평가기관명 | |
| 2025.01.21 | 2,290 | 상속세 및증여세법의 규정에 따른 방법 | 2,257 | -1.44 | 수행 | 회계법인 현 |
▶▶외부평가기관을 통해 기준주가 평가를 수행한 경우 아래 사항을 추가 기재
| (단위 : 원) |
| 평가방법 | 평가기관명 | 평가일 | 계산방법 | 평가 금액 | 주요 가정 | 가정수립근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 상속세 및 증여세법에 따른 방법(비상장주식에 대한 보충적 평가방법) | 회계법인 현 | 2025.02.21 | 최근 3년간 손순익가치의 40%와 평가기준일 현재순자산가치의60%를 가중평균하여 산정.(단,상증세법상 순자산가치의 80%를 하한기준으로 적용함) | 2,257 | - | - |
(주) 평가보고서의 평가기준일은 2024년 12월 31일입니다.
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025 년 2 월 21 일 | |
| 회 사 명 : | 삼미금속(주) | |
| 대 표 이 사 : | 이남영 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경남 창원시 성산구 공단로 589 | |
| (전 화) 055-269-0800 | ||
| (홈페이지)http://www.sammiforge.co.kr/ | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)전무이사 | (성 명)강조원 |
| (전 화)055-269-0845 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | ||
| 9. 납입일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | ||
| - 납입예정 주식수 | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | |
| 시작일 | ||
| 종료일 | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
가. 신주 발행가액 산정근거1) 신주의 발행가액은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제1항에 의거하여, 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 산정 후 할인율을 적용하여 발행가액을 결정하여야 하나, 본 공시 제출일 현재 당사는 주식분산요건 미달로 매매거래가 정지된 상황입니다. 2) 이에 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제3항에 의거하여 동종 업종 유사업체의 시가 등을 고려하여 방식을 산정하고자 하였으나, 명확히 당사와 일치하는 유사업종 등을 산정할 수 없었습니다. 3) 따라서 당사는 "자본시장 및 금융투자업에 관한 법률"에서 정한 외부평가기관의 자격을 갖춘 회계법인을 선정하여, 상속세 및 증여세법 제63조(유가증권 등의 평가) 및 동법 시행령 제54조(비상장주식의 평가)에서 규정하고 있는 비상장주식의 보충적 평가방법에 따라 기준주가를 산정하였습니다. 4) 상기 발행가액(1,500원)은 기준주가(2,257원)에서 10% 초과한 할인율을 적용한 금액이기에, 주주총회의 승인결의를 받아야 합니다.
▶주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재
| (단위 : 원, %) |
| 거래정지관련 정보 | 기준주가 평가방법 | 종가대비증감비율(B-A)/A*100 | 외부평가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 거래정지일 | 거래정지전최종종가(A) | 평가방법 | 평가금액(B) | 수행여부 | 평가기관명 | |
▶▶외부평가기관을 통해 기준주가 평가를 수행한 경우 아래 사항을 추가 기재
| (단위 : 원) |
| 평가방법 | 평가기관명 | 평가일 | 계산방법 | 평가 금액 | 주요 가정 | 가정수립근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
(주) 평가보고서의 평가기준일은 2024년 12월 31일입니다.
나. 청약취급처, 주금납입처 등-청약일 : 2025년 2월 25일-청약취급처 : 삼미금속(주)-주금납입처 : 우리은행 창원공단금융센터다. 이사회 결의일 : 2025년 1월 9일라. 기타참고 사항- 본 유상증자 일정은 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있습니다.- 기타 신주 발행에 필요한 세부적인 사항은 대표이사에게 일임합니다.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 합계 | |||||
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |