| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제48기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 172,747 | - 매출액 | 76,441 | |
| - 부채총계 | 98,927 | - 영업이익 | 4,454 | ||
| - 자본금 | 17,800 | - 당기순이익 | 3,465 | ||
| - 자본총계 | 73,821 | *주당순이익(원) | 97 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제48기 재무제표(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안:감사위원회 위원 선임의 건 (후보자: 김병휘, 정창원) → 원안대로 가결 제3호 의안:사내이사 선임의 건 (후보자: 김성경) → 원안대로 가결 제4호 의안: 주식(액면)병합 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안:2025년 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 4. 주주총회일자 | 2025-03-20 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-05 기타 주요경영사항(주식병합 결정) 2025-03-05 주주총회소집공고 2025-03-05 주주총회소집 결의 |
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| 1. 주식병합 내용 | 구 분 | 병합 전 | 병합 후 | |
| 1주당 가액 (원) | 500 | 1,000 | ||
| 발행주식총수 | 보통주식(주) | 39,533,218 | 19,766,609 | |
| 종류주식(주) | - | - | ||
| 2. 주식병합 일정 | 주주총회예정일 | 2025-03-20 | ||
| 구주권제출기간 | 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | |||
| 신주의 효력발생일 | 2025-04-07 | |||
| 매매거래정지예정기간 | 시작일 | 2025-04-03 | ||
| 종료일 | 2025-04-20 | |||
| 명의개서정지기간 | - | |||
| 신주권교부예정일 | - | |||
| 신주권상장예정일 | 2025-04-21 | |||
| 3. 주식병합목적 | 적정 유통주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고 | |||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성경 | 1977-12 | 3년 | 신규선임 | (주)친구 영업부 이사 (주)케이에스피 국내영업부 부장 삼미금속(주) 국내영업부 부장 삼미금속(주) 국내영업부 이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병휘 | 1964-02 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 포스코 HR경영실장 전무이사 포스코 멕시코지역 대표법인장 포스코인터내셔날 부사장 포스코인터내셔날 고문 |
| 정창원 | 1963-06 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | POSCO-JAPAN 기술서비스센터 센터장 포스코 자동차기술서비스 부장 POSCO-CJPC 부총경리 |