| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 49기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 188,775 | - 매출액 | 73,797 | |
| - 부채총계 | 96,072 | - 영업이익 | 5,812 | ||
| - 자본금 | 22,192 | - 당기순이익 | 1,690 | ||
| - 자본총계 | 92,704 | *주당순이익(원) | 86 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명(이남영, 전장열) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 (김병휘) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-04 주주총회소집공고 2026-03-04 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제49기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 88.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관일부 변경의 건 | 가결 | 88.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사(이남영) 재선임의 건 | 가결 | 88.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사(전장열) 재선임의 건 | 가결 | 88.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 | 가결 | 43.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 2026년 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 88.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이남영 | 1967-02 | 3년 | 재선임 | 삼미금속(주) 부장 삼미금속(주) 이사 삼미금속(주) 상무이사 삼미금속(주) 대표이사 |
| 전장열 | 1952-08 | 3년 | 재선임 | 금강공업(주) 대표이사 동서화학공업(주) 회장 고려산업(주) 대표이사, 회장 부산청과(주) 기타비상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병휘 | 1964-02 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 포스코 HR경영실장 전무이사 포스코 멕시코지역 대표법인장 포스코인터내셔날 부사장 포스코인터내셔날 고문 삼미금속 사외이사 및 감사위원 |