| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 7기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 9,265 | - 매출액 | 655 | |
| - 부채총계 | 3,836 | - 영업이익 | -6,470 | ||
| - 자본금 | 5,773 | - 당기순이익 | -7,015 | ||
| - 자본총계 | 5,428 | *주당순이익(원) | -791 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제7기(2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 임대환 선임의 건 -> 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 김상준 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(15억) -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(1억) -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(10명, 180,000주) -> 부결 |
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| 4. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-15 주주총회소집 결의 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-23 감사보고서 제출 2023-03-23 사업보고서(일반법인) |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임대환 | 1979-10 | 3년 | 신규선임 | 現)애니메디솔루션㈜ 재무이사 前)제이투에이치바이오텍 재무이사 前)FSN 재무이사 고려대학교 경제학과 학사 졸업 한국공인회계사(KICPA) |
| 김상준 | 1975-09 | 3년 | 신규선임 | 現)애니메디솔루션㈜ 사업전략이사 前)Saudi Aramco Analyst 前)삼성경제연구소 수석연구원 포스텍 기계공 학사 졸업 RSM Eramus University MBA(석사) 국제재무분석사(CFA), 미국공인회계사(AICPA) |