| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오후 1시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 하남시 하남대로 947, 하남테크노밸리 유원센터 B동 1504호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건 (2024.01.01 ~ 2024.12.31) 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여승인의 건 (1명, 300,000주) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김국배 선임의 건 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 김남국 선임의 건 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 김명환 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(10억원) 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 해당없음 | |||
| ※관련공시 | 2025-03-14 주주총회소집공고 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김국배 | 1976-07 | 3년 | 재선임 | 2005-2006 LBNL, UC Berkeley 연구소Research Scholar 2007-2008 포항공대 NCRC센터 포스닥 2007-2014 KIST 연구소 포스닥 2014-2016 서울아산병원 MI2RL 3D프린팅팀 팀장 2017-현재 대한3D융합의료학회 교육이사 2016-현재 애니메디솔루션㈜ 대표이사 |
| 김남국 | 1971-07 | 3년 | 재선임 | 2000-2002 ㈜사이버메드 기술이사, 대표이사 2004-2008 울산대학교 의과대학 영상의학과 2005-2009 연구원/촉탁연구교수 2009-2014 Univ. of Utah Post-doc. Research Fellow 2014-2018 울산대학교 의과대학 영상의학과 연구조교수 2018-현재 서울아산병원 융합의학과 조교수 2019-현재 애니메디솔루션㈜ 기타비상무이사 |
| 김명환 | 1970-12 | 3년 | 재선임 | 1997-2000 기술보증기금 기술평가센터 행원 2000-2010 KTB네트워크 벤처투자본부 팀장 2010-2012 삼호그린인베스트 투자본부 이사 2012-2013 360아이피코리아 투자본부 상무 2013-2015 이노폴리스파트너스 투자본부 상무 2015-현재 비엔에이치인베스트먼트 대표이사 2022-현재 애니메디솔루션(주) 기타비상무이사 |