| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 253, 에이동 801호 대회의실(삼평동,판교이노밸리) | ||
| 3. 의안 주요내용 |
[보고사항]
- 영업보고 - 감사보고 - 외부감사인 선임보고 [부의사항] - 제1호 의안 : 제 4기(2018.1.1. ~ 2018. 12.31.)재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 감사 정세현 선임의 건 - 제3호 의안 : 정관 일부 개정의 건 - 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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1. 정관 일부 개정의 건은 전자증권법 및 신 외감법 시행 등에 따른
개정의 건 입니다. 2. 주식매수선택권 부여 세부 내용은 아래와 같습니다. 1) 부여 목적 : 회사의 경영목표 및 VISION달성을 위한 임직원들의 적극적인 참여 및 협조를 그 목적으로 함 2) 부여 대상자 및 부여 주식수: 문보람 외 14명 (총 15명) 대상 보통주 총 119,500 주 3) 행사 가격 : 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제176조의7 제3항 준용 4) 행사 기간 : 2021년 4월 1일 부터 2028년 3월 31일 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정세현 | 1974-08 | 3년 | 신규선임 | 비상근 |
'00~'01년) 한국IBM 컨설턴트
'02~'12년) 삼일회계법인 이사 現) 티볼리컴퍼니 대표 現) 인하대학교 대학원 겸임교수 現) 한우리열린교육 감사 現) 한마음복지재단 감사 |