| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 4기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 12,777 | - 매출액 | 4 | |
| - 부채총계 | 958 | - 영업이익 | -5,883 | ||
| - 자본금 | 5,020 | - 당기순이익 | -5,829 | ||
| - 자본총계 | 11,819 | *주당순이익(원) | -1,070 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 |
가. 보고 안건
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인(태성회계법인) 선임보고 나. 부의 안건 1) 제1호 의안 : 제 4기(20 18. 1.1. ~ 2018. 12.31.) 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 감사 정세현 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 정관 일부 개정의 건 ▶ 원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ▶ 주총 소집통지 시 안내한 부여 주식수 119,500주에서 소집통지 이후 발생한 부여 대상자의 퇴사 등의 사유로 인한 변동을 반영한 101,500주 부여하는 것으로 승인 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 4. 주주총회일자 | 2019-03-26 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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1. 정관 일부 개정의 건은 전자증권법 및 신 외감법 시행 등에 따른
개정의 건 입니다. 2. 주식매수선택권 부여 세부 내용은 아래와 같습니다. 1) 부여 목적 : 회사의 경영목표 및 VISION달성을 위한 임직원들의 적극적인 참여 및 협조를 그 목적으로 함 2) 부여 대상자 및 부여 주식수: 문보람 외 12명 (총 13명) 대상 보통주 총 101,500 주 3) 행사 가격 : 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제176조의7 제3항 준용하여 계산한 주당 37,000원 4) 행사 기간 : 2021년 4월 1일 부터 2028년 3월 31일 |
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| ※관련공시 |
2019-03-11 주주총회소집공고
2019-02-25 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-02-25 주주총회소집 결의 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정세현 | 1974-08 | 3년 | 신규선임 | 비상근 |
'00~'01년) 한국IBM 컨설턴트
'02~'12년) 삼일회계법인 이사 現) 티볼리컴퍼니 대표 現) 인하대학교 대학원 겸임교수 現) 한우리열린교육 감사 現) 한마음복지재단 감사 |