| 1. 일시 | 날짜 | 2019-06-14 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 253, 에이동 801호 대회의실(삼평동,판교이노밸리) | ||
| 3. 의안 주요내용 |
[부의사항]
제1호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제3호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-05-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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제2호 의안 주식매수선택권 부여 세부 내용은 아래와 같습니다.
1) 부여 목적 : 회사의 경영목표 및 VISION달성을 위한 임직원들의 적극적인 참여 및 협조를 그 목적으로 함 2) 부여 대상자 및 부여 주식수: 김보화 외 10명 (총 11명) 대상 보통주 총 135,500주 3) 행사 가격 : 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제176조의7 제3항 준용 4) 행사 기간 : 2021년 6월 15일 부터 2028년 6월 14일 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서정욱 | 1962-04 | 3년 | 신규선임 |
(현)프리시젼
바이오(주) 사외이사 (전)한국거래소 유가증권 시장본부 공시부장 (전)미시간주립대 연구과정 수료 |
(현)프리시젼
바이오(주) 사외이사 |