| 1. 결의사항 |
제1호 의안 : 사외이사 선임의 건
▶ 원안대로 사외이사 1인 선임 승인 제2호 의안 : 사내이사 재선임의 건 ▶ 원안대로 사내이사 1인 재선임 승인 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2019-06-14 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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제3호 의안 주식매수선택권 부여 세부 내용은 아래와 같습니다.
1) 부여 목적 : 회사의 경영목표 및 VISION달성을 위한 임직원들의 적극적인 참여 및 협조를 그 목적으로 함 2) 부여 대상자 및 부여 주식수: 김보화 외 10명 (총 11명) 대상 보통주 총 135,500주 3) 행사 가격 : 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제176조의7 제3항 준용하여 계산한 47,100원 4) 행사 기간 : 2021년 6월 15일 부터 2028년 6월 14일 |
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| ※관련공시 |
2019-05-03 주주총회소집 결의
2019-05-03 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2019-05-29 주주총회소집 결의 2019-05-30 주주총회소집공고 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박한수 | 1973-03 | 3년 | 재선임 |
(현) 주식회사 지놈앤컴퍼니 각자 대표이사
(현) 광주과학기술원 의생명공학과 교수 (전) Harvard Medical School 팀장 (전) JAX-GM 팀장 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서정욱 | 1962-04 | 3년 | 신규선임 |
(현)프리시젼
바이오(주) 사외이사 (전)한국거래소 유가증권 시장본부 공시부장 (전)미시간주립대 연구과정 수료 |
(현)프리시젼
바이오(주) 사외이사 |