| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로255번길 35, B동 8층 지놈앤컴퍼니 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
□제5기 정기주주총회 회의목적사항
[보고사항] - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 [부의안건] ○ 제1호 의안 : 제5기(2019.01.01.~2019.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 김연준 기타비상무이사 후보자 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 강형준 기타비상무이사 후보자 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ○ 제4호 의안 : 제6기 이사보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안 : 제6기 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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1. 주식매수선택권 부여 세부 내용은 아래와 같습니다.
1) 부여 목적 : 회사의 경영목표 및 VISION달성을 위한 임직원들의 적극적인 참여 및 협조를 그 목적으로 함 2) 부여 대상자 및 부여 주식수: 차미영 외 8명 (총 9명) 대상 보통주 총 57,000 주 3) 행사 가격 : 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제176조의7 제3항 준용 4) 행사 기간 : 2022년 3월 31일 부터 2029년 3월 30일 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김연준 | 1974-03 | 3 | 신규선임 |
- 現 한국투자파트너스 상무
- 한국보건산업진흥원 기술사업화센터 책임연구원 - 한국 노바티스 벤처펀드 본부장 - 한국화이자제약 의학부 |
| 강형준 | 1983-08 | 3 | 신규선임 |
- 現 산은캐피탈 기업금융2실 팀장
- 現 글로벌바이오성장제1호 PEF 핵심운용인력 - 산은캐피탈 기업금융2실 과장 - 산은캐피탈 리스크관리실 과장 - 산은캐피탈 기업금융3실 대리 |