| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 5기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 35,145 | - 매출액 | 46 | |
| - 부채총계 | 74,428 | - 영업이익 | -13,045 | ||
| - 자본금 | 4,481 | - 당기순이익 | -84,646 | ||
| - 자본총계 | -39,283 | *주당순이익(원) | -10,560 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 35,185 | - 매출액 | 46 | |
| - 부채총계 | 74,493 | - 영업이익 | -13,821 | ||
| - 자본금 | 4,481 | - 당기순이익 | -84,669 | ||
| - 자본총계 | -39,308 | *주당순이익(원) | -10,562 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 |
가. 보고 안건
1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 부의 안건 1) 제1호 의안 : 제5기(2019.01.01.~2019.12.31.)연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 김연준 기타비상무이사 후보자 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제2-2호 의안 : 강형준 기타비상무이사 후보자 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ▶ 원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 제6기 이사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 5) 제5호 의안 : 제6기 감사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 4. 주주총회일자 | 2020-03-30 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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1. 주식매수선택권 부여 세부 내용은 아래와 같습니다.
1) 부여 목적 : 회사의 경영목표 및 VISION달성을 위한 임직원들의 적극적인 참여 및 협조를 그 목적으로 함 2) 부여 대상자 및 부여 주식수: 차미영 외 8명 (총 9명) 대상 보통주 총 57,000 주 3) 행사 가격 : 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제176조의7 제3항 준용하여 계산한 주당 35,500원 4) 행사 기간 : 2022년 3월 31일 부터 2029년 3월 30일 |
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| ※관련공시 |
2020-03-10 주주총회소집 결의
2020-03-13 주주총회소집공고 2020-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김연준 | 1974-03 | 3 | 신규선임 |
- 現 한국투자파트너스 상무
- 한국보건산업진흥원 기술사업화센터 책임연구원 - 한국 노바티스 벤처펀드 본부장 - 한국화이자제약 의학부 |
| 강형준 | 1983-08 | 3 | 신규선임 |
- 現 산은캐피탈 기업금융2실 팀장
- 現 글로벌바이오성장제1호 PEF 핵심운용인력 - 산은캐피탈 기업금융2실 과장 - 산은캐피탈 리스크관리실 과장 - 산은캐피탈 기업금융3실 대리 |