| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 6 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 117,277 | - 매출액 | 151 | |
| - 부채총계 | 4,422 | - 영업이익 | -22,723 | ||
| - 자본금 | 6,930 | - 당기순이익 | -29,962 | ||
| - 자본총계 | 112,856 | *주당순이익(원) | -3,112 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 120,883 | - 매출액 | 151 | |
| - 부채총계 | 5,800 | - 영업이익 | -26,629 | ||
| - 자본금 | 6,930 | - 당기순이익 | -31,186 | ||
| - 자본총계 | 115,083 | *주당순이익(원) | -3,192 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 선임, 사외이사 2인 선임, 기타비상무이사 1인 선임, 감사위원 3인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □제6기 정기주주총회 회의목적사항 [보고사항] - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 [부의안건] ○ 제1호 의안 : 제6기(2020.01.01.~2020.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 ○ 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제2-1호 의안 : 감사위원회 설치에 따른 관련 조항 신설 및 변경의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제2-2호 의안 : 이사의 책임 관련 조항 신설의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제2-3호 의안 : 전환사채 발행 관련 조항 변경의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제2-4호 의안 : 신주인수권부사채 관련 조항 신설의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제2-5호 의안 : 기타 변경의 건 ▶ 원안대로 가결 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 배지수 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제3-2호 의안 : 사내이사 서영진 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제3-3호 의안 : 사외이사 정세현 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 이병건 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 남광민 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 ○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 서정욱 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 정세현 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 ○ 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ▶ 원안대로 가결 ○ 제7호 의안 : 제7기 이사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 주식매수선택권 부여 세부 내용은 아래와 같습니다. 1) 부여 목적 : 회사의 경영목표 및 VISION달성을 위한 임직원들의 적극적인 참여 및 협조를 그 목적으로 함 2) 부여 대상자 및 부여 주식수: 박병규 외 21명 (총 22명) 대상 보통주 총 160,000주 3) 행사 가격 : 57,040원 4) 행사 기간 : 2023년 3월 30일 부터 2030년 3월 29일 |
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| ※관련공시 | 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-08 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배지수 | 1971-04 | 3 | 재선임 | 서울대학교 의공학 석사 Duke University, MBA 05~07 Bain & Company 컨설턴트 07~08 한국MSD 대외협력이사 15~현재 ㈜지놈앤컴퍼니 각자대표이사 |
| 서영진 | 1980-02 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 의학 석사 Duke University, MBA 05~10 고려대학교 의료원 의사 10~13 한국국제협력단 국제협력의사 15~17 Bain & Company 컨설턴트 18~현재 ㈜지놈앤컴퍼니 부사장 |
| 이병건 | 1956-11 | 3 | 재선임 | Rice University 화학공학 박사 04~17 ㈜녹십자, ㈜녹십자홀딩스 대표이사 17~18 ㈜종근당 부회장 18~현재 에스씨엠생명과학㈜ 대표이사 19~현재 ㈜지놈앤컴퍼니 기타비상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정세현 | 1974-08 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 경영학 학사 00~01 한국아이비엠㈜ 컨설턴트 03~15 삼일회계법인 이사 06~21 ㈜한우리열린교육 감사 18~20 인하대학교 겸임교수 19~21 ㈜지놈앤컴퍼니 감사 |
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| 남광민 | 1980-08 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 경영학 학사 07~18 삼일회계법인 TS/FAS Senior Manager(KICPA) 18~현재 법무법인 린 공인회계사,상장기업자문팀 팀장 18~현재 한국금융연수원 겸임교수,한국능률협회 외부전문교수 20~현재 신협중앙회 대체투자 심의위원 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정세현 | 1974-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대학교 경영학 학사 00~01 한국아이비엠㈜ 컨설턴트 03~15 삼일회계법인 이사 06~21 ㈜한우리열린교육 감사 18~20 인하대학교 겸임교수 19~21 ㈜지놈앤컴퍼니 감사 |
| 남광민 | 1980-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대학교 경영학 학사 07~18 삼일회계법인 TS/FAS Senior Manager(KICPA) 18~현재 법무법인 린 공인회계사,상장기업자문팀 팀장 18~현재 한국금융연수원 겸임교수,한국능률협회 외부전문교수 20~현재 신협중앙회 대체투자 심의위원 |
| 서정욱 | 1962-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 동아대 경제학 학사 87~12 한국거래소 유가증권시장본부 공시부장 18~19 ㈜오스테오닉 사외이사 19~현재 프리시젼바이오㈜ 사외이사 19~현재 ㈜지놈앤컴퍼니 사외이사 |