| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길 12, 10층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □제7기 정기주주총회 회의목적사항 [보고사항] - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 [부의안건] ○ 제1호 의안 : 제7기(2021.01.01.~2021.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 박한수 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사외이사 서정욱 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(이사 서정욱) ○ 제5호 의안 : 제8기 이사보수한도 승인의 건 ○ 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박한수 | 1973-03 | 3 | 재선임 | 서울대학교 생화학 박사 09~13 Harvard Medical School,Brigham & Women's Hospital 선임연구원 13~15 미국 Jackson Lab 팀장/책임연구원 16~현재 광주과학기술원 의생명공학과 부교수 18~현재 ㈜지놈앤컴퍼니 각자 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서정욱 | 1962-04 | 3 | 재선임 | 동아대 경제학 학사 87~18 한국거래소 유가증권시장본부 공시부장 19~현재 프리시젼바이오㈜사외이사 19~현재 ㈜지놈앤컴퍼니 사외이사 |
프리시젼바이오(주) 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서정욱 | 1962-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 동아대 경제학 학사 87~18 한국거래소 유가증권시장본부 공시부장 19~현재 프리시젼바이오㈜사외이사 19~현재 ㈜지놈앤컴퍼니 사외이사 |