| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 7 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 95,756 | - 매출액 | 451 | |
| - 부채총계 | 6,928 | - 영업이익 | -31,006 | ||
| - 자본금 | 7,033 | - 당기순이익 | -30,724 | ||
| - 자본총계 | 88,828 | *주당순이익(원) | -2,286 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 137,216 | - 매출액 | 451 | |
| - 부채총계 | 23,816 | - 영업이익 | -36,087 | ||
| - 자본금 | 7,033 | - 당기순이익 | -36,004 | ||
| - 자본총계 | 113,400 | *주당순이익(원) | -2,538 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 선임, 사외이사 1인 선임, 감사위원 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □제7기 정기주주총회 회의목적사항 [보고사항] - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 [부의안건] ○ 제1호 의안 : 제7기(2021.01.01.~2021.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 ○ 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ▶ 원안대로 가결 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 박한수 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제3-2호 의안 : 사외이사 서정욱 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(이사 서정욱) ▶ 원안대로 가결 ○ 제5호 의안 : 제8기 이사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 ○ 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ▶ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-21 감사보고서 제출 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-14 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박한수 | 1973-03 | 3 | 재선임 | 서울대학교 생화학 박사 09~13 Harvard Medical School, Brigham & Women's Hospital선임연구원 13~15 미국 Jackson Lab팀장/책임연구원 16~현재 광주과학기술원 의생명공학과 부교수 15~현재 (주)지놈앤컴퍼니 각자 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서정욱 | 1962-04 | 3 | 재선임 | 동아대학교 경제학 학사 87~18 한국거래소 유가증권시장본부 공시부장 19~현재 프리시젼바이오(주) 사외이사 19~현재 (주)지놈앤컴퍼니 사외이사 |
프리시젼바이오(주) 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서정욱 | 1962-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 동아대학교 경제학 학사 87~18 한국거래소 유가증권시장본부 공시부장 19~현재 프리시젼바이오(주) 사외이사 19~현재 (주)지놈앤컴퍼니 사외이사 |