| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 69,954 | - 매출액 | 15,069 | |
| - 부채총계 | 34,082 | - 영업이익 | -16,331 | ||
| - 자본금 | 16,410 | - 당기순이익 | -19,069 | ||
| - 자본총계 | 35,871 | *주당순이익(원) | -626 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 147,335 | - 매출액 | 27,745 | |
| - 부채총계 | 48,270 | - 영업이익 | -24,199 | ||
| - 자본금 | 16,410 | - 당기순이익 | -26,850 | ||
| - 자본총계 | 99,065 | *주당순이익(원) | -660 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 선임, 사외이사 2인 선임, 감사위원 2인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □제10기 정기주주총회 회의목적사항 [보고사항] - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] ○ 제1호 의안 : 제10기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 ○ 제2호 의안 : 정관 변경의 건 변경전 내용 제2조 (목적) 당 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 생체 유익균 연구개발, 제조 및 도소매업 1. 발효유, 프로바이오틱스, 화장품, 식품(건강식품 포함)의 연구개발, 제조 및 도소매업 1. 의약품 연구개발, 제조 및 도소매업 1. 진단키트 연구개발, 제조 및 도매업 1. 인간 유전자, 세균 유전자 분석 및 서비스 1. 유전자 정보 데이터베이스 구축 사업 1. 유전자 정보를 이용한 상업화 사업 1. 분자생물학 기술을 이용한 질병 진단 및 치료제의 연구개발, 제조, 판매 및 도소매사업 1. 유전자 분석 시약 및 장비의 연구개발, 제조, 판매 및 도소매 사업 1. 인간의 질병치료 및 예방에 관련된 사업 1. 관련 연구용역 및 서비스업 1. 관련 용품의 수출입 및 도소매업 <신설> 1. 위 각호에 부대하는 사업 일체 변경후 내용 제2조 (목적) 당 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 생체 유익균 연구개발, 제조 및 도소매업 1. 발효유, 프로바이오틱스, 화장품, 식품(건강식품 포함)의 연구개발, 제조 및 도소매업 1. 의약품 연구개발, 제조 및 도소매업 1. 진단키트 연구개발, 제조 및 도매업 1. 인간 유전자, 세균 유전자 분석 및 서비스 1. 유전자 정보 데이터베이스 구축 사업 1. 유전자 정보를 이용한 상업화 사업 1. 분자생물학 기술을 이용한 질병 진단 및 치료제의 연구개발, 제조, 판매 및 도소매사업 1. 유전자 분석 시약 및 장비의 연구개발, 제조, 판매 및 도소매 사업 1. 인간의 질병치료 및 예방에 관련된 사업 1. 관련 연구용역 및 서비스업 1. 관련 용품의 수출입 및 도소매업 1. 부동산 임대업 1. 위 각호에 부대하는 사업 일체 변경의 목적 사업 목적 추가 ▶ 원안대로 가결 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 박한수 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사외이사 박재연 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이규연 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 ○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 박재연 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 ○ 제6호 의안 : 제11기 이사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 ○ 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 ○ 제8호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ▶ 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-12 주주총회소집결의 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박한수 | 1973-03 | 3 | 재선임 | 서울대학교 생화학 박사 09~13 Harvard Medical School, Brigham & Women's Hospital선임연구원 13~15 미국 Jackson Lab팀장/책임연구원 16~현재 광주과학기술원 의생명공학과 부교수 15~현재 ㈜지놈앤컴퍼니 각자 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이규연 | 1963-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대 경영전문대학원(MBA) 88~16 한국거래소 코스닥시장본부, 유가증권본부 상무 16~현재 법무법인 광장 고문 22~현재 (주)휴온스글로벌 사외이사 |
| 박재연 | 1976-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대학교 경영학과, AICPA 04~10 베인 앤드 컴퍼니, 팀장 15~21 닥터키친 대표/창업자 21~24 프레시지 대표 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 부동산 임대업 | 신규사업 추진을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |