| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 광교로 145, 차세대융합기술연구원 A동 16층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①영업보고, ②감사보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고입니다. - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제11기(2025년01월01일~2025년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호 의안 | 사내이사 박수현 선임의 건 | - |
| 제3호 의안 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김은하 선임의 건 | - |
| 제4호 의안 | 정관 변경의 건 | 향후 원활한 자금 조달 및 경영상 목적 달성을 위해 추가적인 배정 근거를 신설 |
| 제5호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제6호 의안 | 주식매수선택권 부여 승인의 건 | - |
| 제7호 의안 | 주식매수선택권 부여의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박수현 | 1987-03 | 3 | 신규선임 | 한국외국어대학교 영어학부 통번역학과 학사 11~16 Japan Genki Group 해외사업부 16~19 엘앤피코스메틱 영업지원 과장 19~19 디엔컴퍼니 글로벌사업팀 매니저 19~현재 인피니티벤처스 글로벌사업팀장 24~현재 글로오아시스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김은하 | 1974-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한남대학교 디자인과 학사 03~07 네오위즈 세이클럽 사업부 상품팀 팀장 07~10 온미디어 투니버스 온라인사업팀 과장 10~17 CJ E&M MCN사업부 사업팀 차장 17~현재 ICE CREATIVE 대표 |