| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 종로구 율곡로 194 현대그룹빌딩 동관 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사선임결과 보고 나. 의결사항 제1호 의안: 제2기 별도 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김태훈 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태훈 | 1971-05 | 2 | 신규선임 | 서강대학교 경영학 학사 (90~96) 서울대학교 대학원 경영학 석사(재무관리) (97~02) 한국공인회계사 前) 삼일회계법인 (99~14) 前) PwC India (06~09) 前) 삼정회계법인 Deal 6본부장, 전무 (14~19) 現) 화인자산운용 PE부문 대표 (20~현재) |
화인자산운용 PE부문 대표(2020~현재) |