| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 종로구 율곡로 194 현대그룹빌딩 동관 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 내부회계관리제도 운영실태 보고 3) 영업보고 나. 의결사항 제1호 의안: 제3기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사선임의 건 2-1호 : 사내이사 현정은 선임의 건 2-2호 : 사내이사 현기봉 선임의 건 2-3호 : 사내이사 윤종임 선임의 건 2-4호 : 기타비상무이사 이우일 선임의 건 2-5호 : 사외이사 김언수 선임의 건 2-6호 : 사외이사 김승범 선임의 건 제3호 의안: 감사위원 선임의 건 3-1호 : 감사위원 김언수 선임의 건 3-2호 : 감사위원 김승범 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 현정은 | 1955-01 | 3 | 신규선임 | 現) 서울상공회의소 부회장(13~현재) 現) 현대그룹 회장(03~현재) |
| 현기봉 | 1957-08 | 1 | 재선임 | 부경대 어업학과 학사(77.03~84.02) 前) 동진기계공업 과장(84.06~92.03) 前) 현대엘리베이터 STO PBL 상무보(92.04~17.07) 前) (구)현대무벡스 대표이사(17.08~18.04) 現) 현대무벡스 대표이사(18.05~현재) |
| 윤종임 | 1961-11 | 1 | 재선임 | 동아대 도시계획학 학사(81.03~87.02) 前) 동진기계공업(88.06~92.04) 前) 효성중공업(92.05~93.10) 前) 현대엘리베이터 부장(93.11~17.07) 前) (구)현대무벡스 영업담당(17.08~18.04) 現) 현대무벡스 영업본부장(18.05~현재) |
| 이우일 | 1975-10 | 1 | 신규선임 | 고려대학교 경영학과(01.02) 고려대학교 MBA(11.02) 前) 삼일회계법인(01.10~07.10) 前) HMC투자증권 M&A실 차장(10.07~11.10) 前) 하나대투증권 기업금융본부 M&A실 차장(11.10~12.08) 現) 현대그룹 전략기획본부(12.09~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김언수 | 1962-03 | 2 | 신규선임 | 고려대학교 경영대학 경영학과(경영학 학사, 85.02) University of Illinois 경영대학원 졸업(경영학 석사, 87.05) University of Illinois 경영대학원 졸업(경영학 박사, 93.05) 前) Eastern Illinois University 경영학과 조교수(92.08~93.08) 前) California State University, Fullerton 경영학과 조교수(93.09~95.08) 前) 고려대학교 경영대학 조교수(95.09~98.08) 前) 고려대학교 경영대학 부교수(98.09~03.08) 現) 아모레퍼시픽그룹 사외이사, 감사위원(20.03~현재) 現) 고려대학교 경영대학 교수(03.09~현재) |
아모레퍼시픽그룹 (사외이사, 감사위원) |
| 김승범 | 1963-02 | 2 | 신규선임 | 연세대학교 정치외교학과(81.03~85.02) 일본 와세다대학 대학원 국제정치학과 연구생 수료 (86.04~88.03) 일본 게이오대학 경영대학원 MBA 취득(88.04~90.03) 前) 미국 모니터컴퍼니 경영컨설턴트(90.04~91.10) 前) 일신창업투자(주) 수석심사역(91.11~00.05) 前) 튜브엔터테인먼트 대표(00.05~06.01) 前) 스튜디오이쩜영 대표 (06.01~09.05) 現) 나이너스엔터테인먼트 대표(09.05~현재) |
나이너스엔터테인먼트 (대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김언수 | 1962-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대학교 경영대학 경영학과(경영학 학사, 85.02) University of Illinois 경영대학원 졸업(경영학 석사, 87.05) University of Illinois 경영대학원 졸업(경영학 박사, 93.05) 前) Eastern Illinois University 경영학과 조교수(92.08~93.08) 前) California State University, Fullerton 경영학과 조교수(93.09~95.08) 前) 고려대학교 경영대학 조교수(95.09~98.08) 前) 고려대학교 경영대학 부교수(98.09~03.08) 現) 아모레퍼시픽그룹 사외이사, 감사위원(20.03~현재) 現) 고려대학교 경영대학 교수(03.09~현재) |
| 김승범 | 1963-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대학교 정치외교학과(81.03~85.02) 일본 와세다대학 대학원 국제정치학과 연구생 수료(86.04~88.03) 일본 게이오대학 경영대학원 MBA (88.04~90.03) 前) 미국 모니터컴퍼니 경영컨설턴트(90.04~91.10) 前) 일신창업투자(주) 수석심사역(91.11~00.05) 前) 튜브엔터테인먼트 대표이사(00.05~06.01) 前) 스튜디오이쩜영 대표이사(06.01~09.05) 現) 나이너스엔터테인먼트 대표이사(09.05~현재) |