| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제3기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 209,205 | - 매출액 | 237,776 | |
| - 부채총계 | 82,740 | - 영업이익 | 15,630 | ||
| - 자본금 | 10,510 | - 당기순이익 | 8,667 | ||
| - 자본총계 | 126,464 | *주당순이익(원) | 86 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 211,182 | - 매출액 | 240,088 | |
| - 부채총계 | 84,467 | - 영업이익 | 15,407 | ||
| - 자본금 | 10,510 | - 당기순이익 | 8,131 | ||
| - 자본총계 | 126,715 | *주당순이익(원) | 80 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,153,069,720 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.00 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명, 감사위원 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <부의 안건> 제1호 의안: 제3기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 이사선임의 건 2-1호 : 사내이사 현정은 선임의 건 → 원안대로 승인 2-2호 : 사내이사 현기봉 선임의 건 → 원안대로 승인 2-3호 : 사내이사 윤종임 선임의 건 → 원안대로 승인 2-4호 : 기타비상무이사 이우일 선임의 건 → 원안대로 승인 2-5호 : 사외이사 김언수 선임의 건 → 원안대로 승인 2-6호 : 사외이사 김승범 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 감사위원 선임의 건 3-1호 : 감사위원 김언수 선임의 건 → 원안대로 승인 3-2호 : 감사위원 김승범 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-10 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 현정은 | 1955-01 | 3 | 신규선임 | 現) 서울상공회의소 부회장 現) 현대그룹 회장 |
| 현기봉 | 1957-08 | 1 | 재선임 | 前) (구)현대무벡스 대표이사 現) 현대무벡스 대표이사 |
| 윤종임 | 1961-11 | 1 | 재선임 | 前) (구)현대무벡스 영업담당 現) 현대무벡스 영업본부장 |
| 이우일 | 1975-10 | 1 | 재선임 | 前) 하나대투증권 기업금융본부 M&A실 차장 現) 현대그룹 전략기획본부 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김언수 | 1962-03 | 2 | 신규선임 | 前) 고려대학교 경영대학 부교수 現) 아모레퍼시픽그룹 사외이사 겸 감사위원 現) 고려대학교 경영대학 교수 |
아모레퍼시픽그룹 사외이사 겸 감사위원 |
| 김승범 | 1963-02 | 2 | 신규선임 | 前) 스튜디오이쩜영 대표이사 現) 나이너스엔터테인먼트 대표이사 |
나이너스엔터테인먼트 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김언수 | 1962-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 고려대학교 경영대학 부교수 現) 아모레퍼시픽그룹 사외이사 겸 감사위원 現) 고려대학교 경영대학 교수 |
| 김승범 | 1963-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 스튜디오이쩜영 대표이사 現) 나이너스엔터테인먼트 대표이사 |