| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 종로구 율곡로 194 현대그룹빌딩 동관 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 제1호 의안: 제6기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사선임의 건 2-1호 : 사내이사 현정은 선임의 건 2-2호 : 사내이사 도익한 선임의 건 2-3호 : 사내이사 김정수 선임의 건 2-4호 : 기타비상무이사 이우일 선임의 건 2-5호 : 사외이사 박용석 선임의 건 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최병철 선임의 건 제4호 의안: 감사위원 박용석 선임의 건 제5호 의안: 정관 일부 변경의 건 제6호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 현정은 | 1955-01 | 3 | 재선임 | 現) 현대그룹 회장 |
| 도익한 | 1971-03 | 1 | 재선임 | 前) 현대엘리베이터 서비스사업부문장 現) 현대무벡스 대표이사 |
| 김정수 | 1967-08 | 1 | 재선임 | 前) 현대무벡스 국내영업2팀장 現) 현대무벡스 일반물류사업본부장 |
| 이우일 | 1975-10 | 2 | 재선임 | 前) 하나대투증권 기업금융본부 M&A실 차장 現) 현대그룹 전략기획본부 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최병철 | 1984-08 | 2 | 신규선임 | 前) 충북대학교 경영학부 조교수 現) 충북대학교 경영학부 부교수 |
소아암 NGO 한빛 감사 |
| 박용석 | 1962-04 | 2 | 신규선임 | 前) 연세대학교 경영대학 부교수 現) 연세대학교 경영대학 교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최병철 | 1984-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 충북대학교 경영학부 조교수 現) 충북대학교 경영학부 부교수 |
| 박용석 | 1962-04 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 연세대학교 경영대학 부교수 現) 연세대학교 경영대학 교수 |