| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제6기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 288,495 | - 매출액 | 328,553 | |
| - 부채총계 | 113,279 | - 영업이익 | 25,926 | ||
| - 자본금 | 11,774 | - 당기순이익 | 27,063 | ||
| - 자본총계 | 175,216 | *주당순이익(원) | 231 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 298,865 | - 매출액 | 341,383 | |
| - 부채총계 | 126,722 | - 영업이익 | 24,571 | ||
| - 자본금 | 11,774 | - 당기순이익 | 26,917 | ||
| - 자본총계 | 172,143 | *주당순이익(원) | 230 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,715,349,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 재선임, 기타비상무이사 1명 재선임, 사외이사 2명 신규선임, 감사위원 2명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제6기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 이사선임의 건 제2-1호 : 사내이사 현정은 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-2호 : 사내이사 도익한 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-3호 : 사내이사 김정수 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-4호 : 기타비상무이사 이우일 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-5호 : 사외이사 박용석 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최병철 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안: 감사위원 박용석 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-06 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 현정은 | 1955-01 | 3 | 재선임 | 現) 현대그룹 회장 |
| 도익한 | 1971-03 | 1 | 재선임 | 前) 현대엘리베이터 서비스사업부문장 現) 현대무벡스 대표이사 |
| 김정수 | 1967-08 | 1 | 재선임 | 前) 현대무벡스 국내영업2팀장 現) 현대무벡스 일반물류사업본부장 |
| 이우일 | 1975-10 | 2 | 재선임 | 前) 하나대투증권 기업금융본부 M&A실 차장 現) 현대그룹 전략기획본부 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최병철 | 1984-08 | 2 | 신규선임 | 前) 충북대학교 경영학부 조교수 現) 충북대학교 경영학부 부교수 |
소아암 NGO 한빛 감사 |
| 박용석 | 1962-04 | 2 | 신규선임 | 前) 연세대학교 경영대학 부교수 現) 연세대학교 경영대학 교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최병철 | 1984-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 충북대학교 경영학부 조교수 現) 충북대학교 경영학부 부교수 |
| 박용석 | 1962-04 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 연세대학교 경영대학 부교수 現) 연세대학교 경영대학 교수 |