| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 종로구 율곡로 194 현대그룹빌딩 동관 1층 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제7기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 제3호 의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 제3-1호 의안 | 사내이사 도익한 선임의 건 | - |
| 제3-2호 의안 | 사내이사 김상욱 선임의 건 | - |
| 제4호 의안 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김경우 선임의 건 | - |
| 제5호 의안 | 이사 보수한도액 승인의 건 | - |
| 제6호 의안 | 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건 | ※ 제6호 의안은 자기주식의 보유 및 처분계획에 대해서 주주총회 승인을 의무화하는 상법 개정안이 주주총회일 (2026년 3월 26일) 전에 시행되지 않을 경우 폐기될 수 있습니다. |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 도익한 | 1971-03 | 1 | 재선임 | 前) 현대엘리베이터 서비스사업부문장 現) 현대무벡스 대표이사 |
| 김상욱 | 1980-02 | 1 | 신규선임 | 前) 두산로보틱스 영업총괄 現) 현대무벡스 경영관리본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김경우 | 1970-10 | 2 | 신규선임 | 前) 우리PE 대표이사 現) EKK파트너스 대표이사 |
EKK파트너스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경우 | 1970-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 우리PE 대표이사 現) EKK파트너스 대표이사 |