주주총회소집공고 6.0 현대무벡스 주식회사

주주총회소집공고
2026년 3월 11일
회 사 명 : 현대무벡스 주식회사
대 표 이 사 : 도 익 한
본 점 소 재 지 : 서울특별시 종로구 율곡로194 (연지동)
(전 화) 02-2072-6000
(홈페이지) https://www.hyundaimovex.com/
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 도 익 한
(전 화) 02-2072-6000

주주총회 소집공고
(제 7 기 정기)

주주님의 건승과 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제19조에 따라 제7기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조 4, 정관 제20조2에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다. 1. 일 시 : 2026년 3월 26일 목요일 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 종로구 율곡로 194 (연지동) 현대그룹빌딩 동관 1층 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 의결사항

제 1호 의안 : 제7기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 도익한 선임의 건 제 3-2호 의안 : 사내이사 김상욱 선임의 건 제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김경우 선임의 건 제 5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제 6호 의안 : 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항 규정에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 본인신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

나. 대리행사

- 수임인 지참물 : 위임장, 수임인의 신분증

- 위임장에 기재할 사항

① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)

② 수임인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

③ 위임인의 날인 ※신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

※주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 육안 확인 후 즉시 삭제하 며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회 차

개최일자

의 안 내 용

가결여부

 이사의 성명
사내이사 기타비상무이사 사외이사
현정은(출석률:100%) 도익한(출석률:100%) 김정수(출석률:83%) 이우일(출석률:100%) 김영근(출석률:100%) 박민(출석률:100%) 석관호(출석률:100%) 최병철(출석률:100) 박용석(출석률:100%)
찬반여부
1 2025.02.06 1) 2024 사업연도 재무제표(안)2) 2025년 사업계획(안)3) 2025년 안전ㆍ보건계획(안)4) 2024년 윤리준법경영시스템(안)5) 2024년 이사 등의 자기거래 포괄 한도(안) 가결가결가결가결가결 찬성찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성찬성찬성 해당사항없음(신규선임) 해당사항없음(신규선임)
2 2025.03.06 1) 2024 사업연도 재무제표 승인의 건2) 2024년 영업보고서(안)3) 사내이사 등의 후보 추천(안)4) 감사위원회 위원 후보 추천(안)5) 제 6기 정기주주총회 소집(안) 6) 주식 소각(안)*보고사항1) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 가결가결가결가결가결가결-- 찬성찬성찬성찬성찬성찬성참석참석 찬성찬성찬성찬성찬성찬성참석참석 찬성찬성찬성찬성찬성찬성참석참석 찬성찬성찬성찬성찬성찬성참석참석 찬성찬성찬성찬성찬성찬성참석참석 찬성찬성찬성찬성찬성찬성참석참석 찬성찬성찬성찬성찬성찬성참석참석
3 2025.03.27 1) 대표이사 선임의 건2) 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건3) 보상위원회 위원 선임의 건*보고사항1) 이사회 의장 직무대행 지정 가결가결가결- 찬성찬성찬성참석 찬성찬성찬성참석 찬성찬성찬성참석 찬성찬성찬성참석 해당사항없음(임기만료) 해당사항없음(임기만료) 찬성찬성찬성참석 찬성찬성찬성참석 찬성찬성찬성참석
4 2025.05.08 *보고사항1) 2025년 1분기 경영실적 보고 - 참석 참석 참석 참석 참석 참석 참석
5 2025.08.07 1) 자기주식 처분(안)*보고사항1) 2025년 2분기 경영실적 보고 가결- 찬성참석 찬성참석 찬성참석 찬성참석 찬성참석 찬성참석 찬성참석
6 2025.11.06 1) 준법지원인 선임(안)2) 차입금 연장(안)*보고사항1) 2025년 3분기 경영실적 보고2) 2025년 윤리준법경영시스템 결과 보고 가결가결-- 찬성찬성참석참석 찬성찬성참석참석 불참불참불참불참 찬성찬성참석참석 찬성찬성참석참석 찬성찬성참석참석 찬성찬성참석참석

주) 사내이사 현정은, 사내이사 도익한, 사내이사 김정수, 기타비상무이사 이우일은 2025년 3월 27일 재선임되었으며, 사외이사 최병철, 사외이사 박용석은 2025년 3월 27일 신규 선임되었습니다. 사외이사 박민, 사외이사 김영근은 2025년 3월 27일 임기가 만료되었습니다.

 나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
위원회명 구성원 활 동 내 역
개최일자 의안내용 가결여부
감사위원회 김영근 위원장박민 위원석관호 위원 2025.03.06 1. 2024 사업연도 재무제표(안)2. 2024년 영업보고서(안)3. 내부회계관리제도 운영실태 평가(안)

가결가결가결
최병철 위원장박용석 위원석관호 위원 2025.03.27 1. 감사위원장 선임의 건 가결
최병철 위원장박용석 위원석관호 위원 2025.08.07 *보고사항1. 2025년 내부회계관리제도 평가 계획 -
사외이사 후보추천위원회 도익한 위원박민 위원장석관호 위원 2025.03.06 1. 사외이사 후보 추천의 건 가결
도익한 위원박용석 위원장석관호 위원 2025.03.27 1. 사외이사후보추천위원회 위원장 선임(안) 가결
보상위원회 도익한 위원김정수 위원박용석 위원석관호 위원장 2025.03.27 1. 대표이사 상여금 승인의 건 가결

※ 위원회 구성원 현황은 개최일 기준입니다.

2. 사외이사 등의 보수현황
(단위 : 백만원)
구 분 인원수 주총승인금액 지급총액 1인당 평균 지급액 비 고
사외이사/기타비상무이사 4명(3명/1명) 6,000 187 47 -

주1) 상기 인원수는 2025년 말 기준 사외이사 및 기타비상무이사로 등기된 인원임.(2025년 3월 사임한 사외이사 최병철, 사외이사 박용석에게 지급한 보수 포함) 주2) 상기 주총승인 금액은 사내이사를 포함한 이사 보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래
(단위 : 억원)
거래종류 거래상대방(회사와의 관계) 거래기간 거래금액 비율(%)
전산운영 용역 현대엘리베이터(최대주주) 2025.01~2025.12 114 2.90

※상기비율은 2025년도 별도 재무제표상의 매출총액 대비 거래금액 비율임

 2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
(단위 : 억원)
거래상대방(회사와의 관계) 거래종류 거래기간 거래금액 비율(%)
현대엘리베이터(최대주주) 전산운영 용역제공 등 2025.01~2025.12 317 8.06

※상기비율은 2025년도 별도 재무제표상의 매출총액 대비 거래금액 비율임

 III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

■ 물류자동화

국내 물류자동화 시장의 수주는 대부분 경쟁입찰 형태로 진행되며, 기술 평가(엔지니어링 제안), 실적 평가, 가격경쟁을 거쳐 최종 수주가 확정됩니다. 구체적으로 기술 평가 부문에서는 고객 요구사항을 충족하고 시스템 최적화를 이룰 수 있는 엔지니어링 역량이, 실적평가에서는 과거 관련 산업 및 분야에서의 Track Record(관련 분야의 엔지니어링 및 시공 능력 평가) 수준이 주요한 기준이 되며, 가격경쟁은 대부분 기술 및 실적 평가를 통과한 업체를 대상으로 최저가 경쟁이 이루어지고 있습니다. 이러한 엔지니어링 역량, 수주실적, 원가경쟁력을 보유한 업체 위주로 주요 사업에 대한 수주가 이루어지면서 일정 수준 과점 시장이 형성되고 있습니다.

■ 승강장안전문(PSD)

국내 승강장안전문 시장은 실적에 따른 입찰참여 제한으로 과거 당사를 비롯하여 GS네오텍, HDC랩스 등의 대기업과 중소기업인 삼중테크가 주로 경쟁하는 과점시장이 형성되었습니다. 하지만 2016년 국가철도공단에서 입찰 참여 조건을 대폭 완화하면서 동우자동도어, 우진산전, 비츠로시스 등 중소기업도 경쟁에 참여하게 되었고, 현재는 당사 포함 7~8개사가 경쟁하는 구조가 되었습니다.

■ IT서비스

당사의 IT서비스 사업은 대내시장에 집중하고 있으며, 대내시장의 경우 그룹 계열사 외 다른 IT서비스 기업들의 시장 진입이 사실상 매우 어려운 독점시장이 형성되어 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

■ 물류자동화물류자동화 시장은 지속적인 성장세를 보이고 있으며, 특히 다양한 산업 분야에서 물류 효율화에 대한 요구가 증가하고 있습니다. 주요 전방 산업으로는 온라인쇼핑 시장이 있으며 시장 규모는 2024년 242조원으로 17년대비 152%의 지속적 성장을 보이고 있습니다.(통계청). 이러한 고성장 시장에서 주도권을 잡기 위한 업체들의 경쟁이 치열해지고 있으며, 국내 시장의 주요 기업들은 자동화 물류 스템 도입을 확대하며 물류센터 고도화에 지속 투자하고 있습니다. 이러한 수요에 발 맞추어 기술인력 충원, 미래 기술 연구개발 강화 등을 통해 엔지니어링 능력을 향상시키고 있으며, 특히 대형 CDC/유통택배, 2차전지 등의 산업군에 적용될 수 있는 고부가가치 제품 기술 개발 및 미래 물류 선도 기술(AI/Robotics)에 대한 지속적인 투자도 진행 될 예정입니다. 해외 물류자동화 시장은 기존 중국, 베트남 및 미국 법인의 확대와 더불어 헝가리법인 신설, 인도네시아 사무소 개설 등 지속적으로 글로벌 시장에 진출하고 있으며, 중장기적으로 글로벌 Top-Tier로 발돋움하기 위해 글로벌 확장 전략을 모색하고 있습니다. ■ 승강장안전문(PSD)승강장안전문(PSD) 시장은 중앙정부 및 지방자치단체의 정책 방향과 예산 편성에 따라 변동성이 큰 시장입니다. 최근 GTX-A/B/C 노선, 신안산선, 동북선 등 신규 지하철 노선의 건설이 활발하게 진행되고 있으며, 서울 7호선 청라 연장선, 인천 1호선 검단 연장선 등 기존 노선 연장 프로젝트도 추진 중에 있어, 향후 지속적인 PSD 수요 창출이 예상됩니다. 특히, 노후 역사의 리모델링, 시스템 보완 및 유지보수 수요가 증가하면서, 리모델링 시장까지 확대되고 있습니다. 이에 따라 당사는 기존 PSD 유지보수 및 통합 시스템 구축을 강화하여 국내 시장에서의 경쟁력을 더욱 확보하고 있습니다. 또한, 2019년 SIL(Safety Integrity Level, 안전무결성 수준) 인증을 완료하여, 이를 바탕으로 호주 시드니 메트로 PSD 를 성공적으로 수주 및 설치를 진행에 있습니다. 이를 기반으로 시드니 內 추가 역사 수주 추진 및 유럽 등 해외 시장으로의 진출을 가속화하고 있습니다. ■ IT서비스IT서비스 시장은 대부분의 대기업이 그룹 내 IT서비스 계열사를 설립하는 방식의 대내시장(Captive Market)을 기반으로 하고있습니다. 이에 따라 당사는 기존의 IT서비스 사업에서 추가적으로 클라우드 서비스 및 AI 에 대한 사업 확장을 진행하고 있습니다. 전세계 클라우드 시장의 약 33%를 점유하고 있는 시장 1위 사업자 아마존과 글로벌 파트너십을 체결하고, AWS(Amazon Web Services) 기반의 클라우드 사업을 전개하고 있으며, 구체적으로 클라우드 컨설팅 서비스, 구축서비스, 운영/지원 서비스를 제공하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

■ 물류자동화물류자동화 사업은 유통/택배, 대형 CDC, 자동차/타이어, 2차전지, 식/음료, 석유화학, 공항터미널 등 다양한 산업의 고객에게 생산 설비, 창고, 터미널 등의 물류프로세스 자동화를 구현 해주는 사업입니다. 그리고 구현에 필요한 제품, 시공, 컨설팅, 유지보수 등의 물류자동화 토탈솔루션 서비스를 제공하며, 이를 위해 AGV 등 로봇과 /AI 기술 등을 고도화하여 고객 솔루션의 첨단화를 지속적으로 혁신하고 있습니다. ■ 승강장안전문(PSD)승강장안전문 사업은 신뢰성 높은 플랫폼 스크린도어(PSD)시스템을 지하철 및 경전철 역사 내 선로와 승강장 사이에 설계, 제작 시공하여 선로 추락에 따른 승객의 안전을 보장합니다. 또한 역사 내 냉난방 효율 향상 및 열차풍, 소음, 분진 차단 등의 효과를 통해 도시 교통의 효율성을 높입니다. ■ IT서비스 IT서비스는 정보시스템 관련 고객의 다양한 요구에 대해 기획부터 구축, 공급, 개발, 운영 및 유지보수, 나아가 사용자에 대한 교육 및 훈련까지 정보 기술과 관련된 종합서비스를 제공하고 있습니다.

(2) 시장점유율

■ 물류자동화물류자동화 시장은 하드웨어, 소프트웨어, 서비스로 구성되며, 세부적으로 온프레미스(On-Premise) 및 클라우드 기반의 WMS(창고관리시스템), TMS(운송관리시스템) 등으로 세분화가 심화되고 있습니다. 이에 따라 정밀한 국내 시장 점유율을 도출하는 것이 어렵지만, 최근 국산 물류자동화 시스템의 비중이 증가하는 추세입니다. 2020년 기준 국내 물류 자동화 장비의 국산 비중은 54%로, 2015년(46.1%) 대비 증가하였으며, 특히 정보시스템(WMS, TMS 등) 분야에서는 국산 비중이 40%(2015년)에서 97.7%(2020년)로 크게 증가하였습니다. 이는 국내 기업의 기술력 향상과 정부의 스마트 물류 지원 정책이 주요한 요인으로 작용하고 있습니다. 글로벌 물류 자동화 시장에서는 Dematic(미국), Honeywell Intelligrated(미국), SSI Schaefer(독일), Daifuku(일본), Knapp(오스트리아) 등의 기업이 도합 약 30%의 시장 점유율을 차지하고 있으며, 나머지 70%는 다양한 기업들이 경쟁하는 구조를 보이고 있습니다. ■ 승강장안전문(PSD)국내 승강장안전문은 당사를 비롯하여 GS네오텍, HDC랩스, 삼중테크 등의 회사가 경쟁하는 시장으로 형성 되어 있으며, 당사의 국내 시장 점유율은 약 50% 이상으로 추정됩니다. ■ IT서비스 IT 사업 또한 주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재는 생략합니다.(3) 시장의 특성

■ 물류자동화

물류자동화 산업은 기업의 물류 효율성 극대화를 목표로 컨설팅, 기계 장비, 자동화 시스템 구축 및 유지보수 서비스를 포괄적으로 제공하는 산업입니다. 최근 전자상거래 확대, 도심 물류 수요 증가, 기업들의 글로벌 공급망 최적화 등의 요인으로 인해 물류 자동화의 필요성이 더욱 커지고 있습니다. 특히, AI(인공지능), 로봇, IoT(사물인터넷), 데이터 분석 기술이 접목된 스마트 물류 시스템이 산업의 핵심으로 자리 잡고 있으며, 이에 따라 AGV(무인이송로봇), 로봇 팔(피킹 시스템), 스마트 창고(WMS) 등의 도입이 가속화되고 있습니다. 기존의 대형 물류센터뿐만 아니라 소형 및 도심형 물류 허브에서도 자동화 솔루션 도입이 증가하는 추세입니다. 또한, 정부의 스마트 물류 지원 정책과 기업들의 지속적인 투자로 인해 국산 물류 자동화 솔루션의 경쟁력도 강화되고 있습니다. 물류 자동화는 인건비 절감, 물류 처리 속도 향상, 공간 효율화, 실시간 데이터 분석 및 예측 기능 강화 등의 효과를 제공하며, 향후 무인 물류센터, AI 기반 예측 물류 시스템, 친환경 물류 솔루션 등의 발전 방향으로 확대될 것으로 전망됩니다.

■ 승강장안전문(PSD)

승강장안전문 산업은 2017년 이후 기존역사의 승강장안전문 설치가 대부분 마무리 되었으나, 신규노선(GTX 등) 관련 수요와, 기존노선의 연장선, 각 지역별로 건설 예정인 경전철 등에서 지속적인 수요가 발생할 것으로 예상됩니다. 또한 승강장안전문 설치 후 10년 이상 된 노후 역사를 중심으로 리모델링, 수리공사, 시스템보완 및 통일화 등의 시장이 새롭게 성장하고 있습니다.

■ IT서비스

IT서비스 산업은 정보시스템과 관련한 고객의 다양한 요구에 대해 기획부터 구축, 공급, 개발, 운영 및 유지보수, 나아가 사용자에 대한 교육 및 훈련까지 정보기술과 관련한 종합서비스를 제공하는 산업입니다. 비대면에 따른 기업들의 온라인 기반 업무에 대한 투자가 가속화 될것이며, 이에 따른 기업의 IT 시스템 구축에 대한 투자가 증가하여 IT 산업이 전반적으로 성장하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항없음

(5) 조직도

현대무벡스 조직도.jpg 현대무벡스 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제 7기 재무제표(안) 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 연결ㆍ별도 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2026년 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표
제 7(당) 기 : 2025년 12월 31일 현재
제 6(전) 기 : 2024년 12월 31일 현재
현대무벡스 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)
과목 제 7(당)기 기말 제 6(전)기 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

 191,903,715,384 219,728,807,130
현금및현금성자산 36,118,711,493 58,552,819,282
기타금융자산 6,337,241,447 6,221,106,089
매출채권 60,747,055,851 65,513,306,713
미청구공사 76,525,793,859 82,745,392,185
재고자산 3,427,420,433 3,464,457,324
기타유동자산 8,637,242,032 3,136,487,920
당기법인세자산 110,250,269 95,237,617

Ⅱ. 비유동자산

 91,532,719,177 79,136,458,885
당기손익-공정가치 측정 금융자산 16,275,261,784 9,486,748,501
기타금융자산 2,419,288,499 1,501,442,430
관계기업투자 3,000,078,631 2,888,167,088
유형자산 27,560,965,515 27,725,955,545
사용권자산 10,055,614,418 9,532,123,440
무형자산 28,025,192,047 27,270,461,497
기타비유동자산 40,216,711 17,162,771
순확정급여자산 751,962,267 -
이연법인세자산 3,404,139,305 714,397,613
자산총계 283,436,434,561 298,865,266,015
부채

Ⅰ. 유동부채

 107,779,443,173 110,172,629,648
매입채무 23,011,440,972 41,940,891,767
초과청구공사 41,677,853,788 43,944,296,577
리스부채 2,535,355,822 2,181,614,149
기타금융부채 8,851,261,200 8,857,232,296
파생금융부채 5,906,501,478 3,539,900,119
당기법인세부채 242,438,913 5,143,847,444
기타유동부채 3,863,545,245 2,148,855,172
차입금 20,000,000,000 -
충당부채 1,691,045,755 2,415,992,124

Ⅱ. 비유동부채

 15,353,563,801 16,549,859,692
리스부채 8,686,813,894 8,515,249,966
기타금융부채 43,635,279 40,466,856
파생금융부채 2,594,858,211 6,103,675,218
순확정급여부채 - 904,867,196
장기종업원급여부채 2,058,595,578 985,600,456
충당부채 1,969,660,839 -
부채총계 123,133,006,974 126,722,489,340
자본
Ⅰ. 지배기업소유주지분 160,303,427,587 172,142,776,675
자본금 11,797,003,900 11,774,105,800
자본잉여금 71,669,327,040 70,470,954,394
기타자본항목 (3,422,091,300) (9,767,127,698)
이익잉여금 80,259,187,947 99,664,844,179
Ⅱ. 비지배지분 - -
자본총계 160,303,427,587 172,142,776,675

부채와자본총계

 283,436,434,561 298,865,266,015
연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 7(당) 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 6(전) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
현대무벡스 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)
과목 제 7(당) 기 제 6(전) 기

I. 매출액

 393,940,640,251 341,383,043,004

II. 매출원가

 322,926,309,291 277,899,309,277

III. 매출총이익

 71,014,330,960 63,483,733,727

IV. 판매비와관리비

 52,801,787,651 38,912,654,077

V. 영업이익

 18,212,543,309 24,571,079,650
VI. 지분법손익 144,911,543 (248,544,254)
VII. 금융손익 (1,841,424,919) 4,761,945,017

1. 금융수익

 3,661,119,282 17,944,453,486

2. 금융비용

 (5,502,544,201) (13,182,508,469)
VIII. 기타영업외손익 (4,572,798,212) 5,083,663,715
1. 기타영업외수익 2,196,891,433 7,563,525,336
2. 기타영업외비용 (6,769,689,645) (2,479,861,621)

IX. 법인세비용차감전순손익

 11,943,231,721 34,168,144,128

X. 법인세비용

 649,396,563 7,250,720,379

XI. 당기순이익

 11,293,835,158 26,917,423,749
XII. 기타포괄손익 (202,731,356) (2,120,125,499)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 (1,080,168,845) (1,313,694,082)

1) 순확정급여부채의 재측정요소

 (1,080,168,845) (1,313,694,082)
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 877,437,489 (806,431,417)
1) 해외사업환산손익 877,437,489 (817,356,647)
2) 지분법자본변동 - 10,925,230

XIII. 총포괄손익

 11,091,103,802 24,797,298,250
XIV. 당기순손익의 귀속 11,293,835,158 26,917,423,749
1. 지배기업의 소유주지분 11,293,835,158 26,917,423,749
2. 비지배지분 - -
XV. 총포괄이익의 귀속 11,091,103,802 24,797,298,250
1. 지배기업의 소유주지분 11,091,103,802 24,797,298,250
2. 비지배지분 - -
XVI. 주당이익
1. 기본주당이익 102.5 229.8
2. 희석주당이익 101.9 229.6
연 결 자 본 변 동 표
제 7(당) 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 6(전) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
현대무벡스 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)
구분 지배기업의 소유주지분 비지배지분 합계
자본금 자본잉여금 기타자본항목 이익잉여금 소계
2024.01.01(전기초) 11,754,886,400 69,991,669,724 2,712,223,581 76,273,886,230 160,732,665,935 - 160,732,665,935
총포괄손익:
당기순이익 - - - 26,917,423,749 26,917,423,749 - 26,917,423,749
기타포괄손익
해외사업환산손익 - - (817,356,647) - (817,356,647) - (817,356,647)
순확정급여부채 재측정요소 - - (1,313,694,082) - (1,313,694,082) - (1,313,694,082)
지분법 자본변동 - - 10,925,230 - 10,925,230 - 10,925,230
총포괄손익 - - (2,120,125,499) 26,917,423,749 24,797,298,250 - 24,797,298,250
소유주와의 거래:
배당금의 지급 - - - (3,526,465,800) (3,526,465,800) - (3,526,465,800)
주식보상비용 - - 578,282,100 - 578,282,100 - 578,282,100
주식선택권의 행사 19,219,400 479,284,670 (106,667,670) - 391,836,400 - 391,836,400
자기주식의 취득 - - (10,830,840,210) - (10,830,840,210) - (10,830,840,210)
2024.12.31(전기말) 11,774,105,800 70,470,954,394 (9,767,127,698) 99,664,844,179 172,142,776,675 - 172,142,776,675
2025.01.01(당기초) 11,774,105,800 70,470,954,394 (9,767,127,698) 99,664,844,179 172,142,776,675 - 172,142,776,675
총포괄손익:
당기순이익 - - - 11,293,835,158 11,293,835,158 - 11,293,835,158
기타포괄손익
해외사업환산손익 - - 877,437,489 - 877,437,489 - 877,437,489
순확정급여부채 재측정요소 - - (1,080,168,845) - (1,080,168,845) - (1,080,168,845)
총포괄손익 - - (202,731,356) 11,293,835,158 11,091,103,802 - 11,091,103,802
소유주와의 거래:
배당금의 지급 - - - (5,715,349,400) (5,715,349,400) - (5,715,349,400)
주식보상비용 - 584,129,377 969,244,352 - 1,553,373,729 - 1,553,373,729
주식선택권의 행사 22,898,100 614,243,269 (256,124,883) - 381,016,486 - 381,016,486
자기주식의 취득 - - (19,149,493,705) - (19,149,493,705) - (19,149,493,705)
자기주식의 이익소각 - - 24,984,141,990 (24,984,141,990) - - -
2025.12.31(당기말) 11,797,003,900 71,669,327,040 (3,422,091,300) 80,259,187,947 160,303,427,587 - 160,303,427,587
연 결 현 금 흐 름 표
제 7(당) 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 6(전) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
현대무벡스 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)
과목 제 7(당) 기 제 6(전) 기
I. 영업활동 현금흐름 (1,431,766,908) 55,105,691,502
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름 5,610,448,870 54,431,627,847
2. 이자의 수취 1,203,010,155 1,580,880,459
3. 이자의 지급 (969,743,015) (861,378,883)
4. 배당금 수취 51,090,000 38,980,000
5. 법인세 납부 (7,326,572,918) (84,417,921)
II. 투자활동 현금흐름 (13,849,627,013) 8,928,380,555
투자활동으로 인한 현금유입액 6,587,425,645 29,993,233,129
기타금융자산의 처분 6,000,000,000 -
보증금의 감소 108,495,000 113,650,000
유형자산의 처분 22,928,675 67,163,505
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분 - 29,795,932,311
파생금융자산의 감소 456,001,970 16,487,313
투자활동으로 인한 현금유출액 (20,437,052,658) (21,064,852,574)
대여금의 증가 (167,711,537) -
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득 (6,063,833,180) (6,332,524,028)
유형자산의 취득 (2,681,823,097) (5,104,973,933)
무형자산의 취득 (214,126,000) (88,899,200)
보증금의 증가 (921,425,200) (63,577,500)
파생금융부채의 감소 (4,385,973,749) (3,474,877,913)
기타금융자산의 취득 (6,002,159,895) (6,000,000,000)
III. 재무활동 현금흐름 (6,857,168,408) (25,480,910,459)
재무활동으로 인한 현금유입액 25,474,165,650 429,741,400
차입금의 증가 25,000,000,000 -
임대보증금의 증가 6,585,000 37,905,000
주식선택권의 행사 467,580,650 391,836,400
재무활동으로 인한 현금유출액 (32,331,334,058) (25,910,651,859)
차입금의 상환 (5,000,000,000) (10,000,000,000)
배당금의 지급 (5,715,349,400) (3,526,465,800)
리스부채의 상환 (2,465,245,953) (1,553,345,849)
자기주식의 취득 (19,149,493,705) (10,830,840,210)
임대보증금의 감소 (1,245,000) -
IV. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) (22,138,562,329) 38,553,161,598
V. 기초의 현금및현금성자산 58,552,819,282 19,286,084,517
Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과 (295,545,460) 713,573,167
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 36,118,711,493 58,552,819,282
재 무 상 태 표
제 7(당) 기 : 2025년 12월 31일 현재
제 6(전) 기 : 2024년 12월 31일 현재
현대무벡스 주식회사 (단위: 원)
과 목 제 7(당)기 기말 제 6(전)기 기말
자산 　 　
Ⅰ. 유동자산 181,588,571,494 204,003,196,545
현금및현금성자산 29,792,270,478 49,548,915,217
기타금융자산 10,938,445,370 6,186,676,324
매출채권 46,294,126,959 58,304,776,750
미청구공사 84,702,751,276 83,528,443,350
재고자산 3,332,032,983 3,441,501,333
기타유동자산 6,431,755,406 2,992,883,571
당기법인세자산 97,189,022 -
Ⅱ. 비유동자산 92,674,207,167 84,492,260,536
당기손익-공정가치 측정 금융자산 16,275,261,784 9,486,748,501
기타금융자산 2,415,532,925 6,205,442,430
종속기업, 관계기업 및 공동기업투자 5,242,334,532 4,842,618,086
유형자산 27,271,918,560 27,086,654,568
사용권자산 9,222,118,161 8,874,750,950
무형자산 28,025,192,047 27,270,461,497
기타비유동자산 36,252,957 14,807,770
순확정급여자산 751,962,267 -
이연법인세자산 3,433,633,934 710,776,734
자산총계 274,262,778,661 288,495,457,081
부채
Ⅰ. 유동부채 97,029,681,580 96,986,195,568
매입채무 17,020,737,405 38,698,106,624
초과청구공사 38,903,901,777 36,086,077,571
리스부채 2,028,869,746 1,691,276,760
기타금융부채 8,206,985,257 8,804,241,027
파생금융부채 5,906,501,478 3,539,900,119
당기법인세부채 - 5,128,720,570
기타유동부채 3,271,646,441 627,078,425
차입금 20,000,000,000 -
충당부채 1,691,039,476 2,410,794,472
Ⅱ. 비유동부채 15,274,265,412 16,292,990,698
리스부채 8,607,905,784 8,260,942,828
기타금융부채 43,245,000 37,905,000
파생금융부채 2,594,858,211 6,103,675,218
순확정급여부채 - 904,867,196
장기종업원급여부채 2,058,595,578 985,600,456
충당부채 1,969,660,839 -
부채총계 112,303,946,992 113,279,186,266
자본
Ⅰ. 자본금 11,797,003,900 11,774,105,800
Ⅱ. 자본잉여금 77,517,839,624 76,319,466,978
Ⅲ. 기타자본항목 (3,950,002,231) (9,417,597,612)
Ⅳ. 이익잉여금 76,593,990,376 96,540,295,649
자본총계 161,958,831,669 175,216,270,815
부채와자본총계 274,262,778,661 288,495,457,081
포 괄 손 익 계 산 서
제 7(당) 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 6(전) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
현대무벡스 주식회사 (단위: 원)
과 목 제 7(당) 기 제 6(전) 기
I. 매출액 355,474,623,608 328,553,454,726
II. 매출원가 286,702,749,826 265,994,640,001
III. 매출총이익 68,771,873,782 62,558,814,725
IV. 판매비와관리비 50,392,116,489 36,632,553,973
V. 영업이익 18,379,757,293 25,926,260,752
Ⅵ. 금융손익 (1,584,743,899) 5,008,159,565
1. 금융수익 3,890,087,862 18,167,689,996
2. 금융비용 (5,474,831,761) (13,159,530,431)
VII. 기타영업외손익 (6,070,732,053) 3,374,566,498
1. 기타영업외수익 2,141,325,351 7,421,394,094
2. 기타영업외비용 (8,212,057,404) (4,046,827,596)
VIII. 법인세비용차감전순손익 10,724,281,341 34,308,986,815
IX. 법인세비용(수익) (28,904,776) 7,246,178,691
X. 당기순이익 10,753,186,117 27,062,808,124
XI. 기타포괄손익 (1,080,172,373) (1,313,626,631)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

 (1,080,168,845) (1,313,694,082)
1) 순확정급여부채의 재측정요소 (1,080,168,845) (1,313,694,082)
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 포괄손익 (3,528) 67,451
1) 해외사업환산손익 (3,528) 67,451
XII. 총포괄손익 9,673,013,744 25,749,181,493
XIV. 주당이익
1. 기본주당이익 97.6 231.0
2. 희석주당이익 97.0 230.9
자 본 변 동 표
제 7(당) 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 6(전) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
현대무벡스 주식회사 (단위: 원)
구 분 자본금 자본잉여금 기타자본항목 이익잉여금 합 계
2024년 1월 1일(전기초) 11,754,886,400 75,840,182,308 2,255,254,799 73,003,953,325 162,854,276,832
총포괄손익:
당기순이익 - - - 27,062,808,124 27,062,808,124
기타포괄손익
순확정급여부채 재측정요소 - - (1,313,694,082) - (1,313,694,082)
해외사업환산손익 - - 67,451 - 67,451
총포괄손익 - - (1,313,626,631) 27,062,808,124 25,749,181,493
소유주와의 거래:
배당금의 지급 - - - (3,526,465,800) (3,526,465,800)
주식보상비용 - - 578,282,100 - 578,282,100
주식선택권의 행사 19,219,400 479,284,670 (106,667,670) - 391,836,400
자기주식의 취득 - - (10,830,840,210) - (10,830,840,210)
2024년 12월 31일(전기말) 11,774,105,800 76,319,466,978 (9,417,597,612) 96,540,295,649 175,216,270,815
2025년 1월 1일(당기초) 11,774,105,800 76,319,466,978 (9,417,597,612) 96,540,295,649 175,216,270,815
총포괄손익:
당기순이익 - - - 10,753,186,117 10,753,186,117
기타포괄손익
순확정급여부채 재측정요소 - - (1,080,168,845) - (1,080,168,845)
해외사업환산손익 - - (3,528) - (3,528)
총포괄손익 - - (1,080,172,373) 10,753,186,117 9,673,013,744
소유주와의 거래:
배당금의 지급 - - - (5,715,349,400) (5,715,349,400)
주식보상비용 - 584,129,377 969,244,352 - 1,553,373,729
주식선택권의 행사 22,898,100 614,243,269 (256,124,883) - 381,016,486
자기주식의 취득 - - (19,149,493,705) - (19,149,493,705)
자기주식의 이익소각 - - 24,984,141,990 (24,984,141,990) -
2025년 12월 31일(당기말) 11,797,003,900 77,517,839,624 (3,950,002,231) 76,593,990,376 161,958,831,669
현 금 흐 름 표
제 7(당) 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 6(전) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
현대무벡스 주식회사 (단위: 원)
과 목 제 7(당) 기 제 6(전) 기
I. 영업활동 현금흐름 2,380,419,177 50,544,441,543
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름 8,982,232,566 49,604,463,812
2. 이자의 수취 1,313,002,682 1,781,016,969
3. 이자의 지급 (942,030,575) (838,400,845)
4. 배당금의 수취 18,090,000 38,980,000
5. 법인세의 납부 (6,990,875,496) (41,618,393)
II. 투자활동 현금흐름 (15,838,772,939) 7,473,564,690
투자활동으로 인한 현금유입액 7,036,870,861 29,940,037,909
대여금의 감소 446,732,000 -
기타금융자산의 처분 6,000,000,000 -
보증금의 감소 108,495,000 113,650,000
유형자산의 처분 - 13,968,285
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분 - 29,795,932,311
종속기업, 관계기업 및 공동기업투자의 처분 25,641,891 -
파생금융자산의 감소 456,001,970 16,487,313
투자활동으로 인한 현금유출액 (22,875,643,800) (22,466,473,219)
대여금의 증가 (909,538,537) -
종속기업, 관계기업 및 공동기업투자의 취득 (1,815,024,000) (1,674,212,000)
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득 (6,063,833,180) (6,332,524,028)
유형자산의 취득 (2,547,979,239) (4,832,382,578)
무형자산의 취득 (229,710,000) (88,899,200)
보증금의 증가 (921,425,200) (63,577,500)
파생금융부채의 감소 (4,385,973,749) (3,474,877,913)
기타금융자산의 취득 (6,002,159,895) (6,000,000,000)
III. 재무활동 현금흐름 (6,109,045,115) (25,083,855,594)
재무활동으로 인한 현금유입액 25,474,165,650 429,741,400
차입금의 증가 25,000,000,000 -
임대보증금의 증가 6,585,000 37,905,000
주식선택권의 행사 467,580,650 391,836,400
재무활동으로 인한 현금유출액 (31,583,210,765) (25,513,596,994)
차입금의 상환 (5,000,000,000) (10,000,000,000)
배당금의 지급 (5,715,349,400) (3,526,465,800)
리스부채의 상환 (1,717,122,660) (1,156,290,984)
자기주식의 취득 (19,149,493,705) (10,830,840,210)
임대보증금의 감소 (1,245,000) -
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) (19,567,398,877) 32,934,150,639
V. 기초의 현금및현금성자산 49,548,915,217 15,901,191,411
Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과 (189,245,862) 713,573,167
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 29,792,270,478 49,548,915,217
이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)
제 7(당) 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 6(전) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
현대무벡스 주식회사 (단위: 원)
구분 당기(예정안) 전기
Ⅰ. 미처분이익잉여금 73,991,958,288 94,509,798,501
1. 전기이월미처분이익잉여금 88,222,914,161 67,446,990,377
2. 당기순이익 10,753,186,117 27,062,808,124
3. 자기주식의 이익소각 (24,984,141,990)
Ⅱ. 이익잉여금 처분액 6,058,064,925 6,286,884,340
1. 이익준비금 적립 550,733,175 571,534,940
2. 보통주 배당금 (주당배당금(률)) 당기: 50원(50%) 전기: 50원(50%) 5,507,331,750 5,714,349,400
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 67,933,893,363 88,222,914,161

주1)당기의 이익잉여금처분계산서는 2026년 3월 26일 정기 주주총회에서 처분될 예정입니다(전기 처분확정일: 2025년 3월 27일).

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목 제 7 기 제 6 기
주당배당금액 50원 50원
배당총액 5,507,331,750원 5,715,349,400원
시가배당율 0.3% 1.5%

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적

제28조 (이사의 원수)

(1) 본 회사의 이사는 3명 이상 9명 이하의 이사로 구성한다. …(중략)… 사외이사 로 구성한다.

(2) 제1항 규정에 의한 사외이사 가 사임 또는 사망 등의 사유로 인하여 사외이사 의 수가 제1항의 규정에 의한 이사회 구성요건에 미달하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 제1항의 규정에 의한 요건에 합치되도록 사외이사 를 선임하여야 한다.

제28조 (이사의 원수)

(1) 본 회사의 이사는 3명 이상 7명 이하의 이사로 구성한다. …(중략)… 독립이사 로 구성한다.

(2) 제1항 규정에 의한 독립이사 가 사임 또는 사망 등의 사유로 인하여 독립이사 의 수가 제1항의 규정에 의한 이사회 구성요건에 미달하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 제1항의 규정에 의한 요건에 합치되도록 독립이사 를 선임하여야 한다.

- 현재 이사회 구성 실질 반영 및 경영 효율화를 위해 이사의 원수 변경

- 상법 개정에 따라 사외이사 → 독립이사 변경

제29조 (이사의 선임)

(4) 사외이사 는 …(중략)… 사외이사 가 된 후 그 자격요건을 결하게 되는 때는 그 직을 상실한다.

제29조 (이사의 선임)

(4) 독립이사 는 …(중략)… 독립이사 가 된 후 그 자격요건을 결하게 되는 때는 그 직을 상실한다.

- 상법 개정에 따라 사외이사 → 독립이사 변경

제35조의2 (이사의 회사에 대한 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포합한다)의 6배( 사외이사 는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. …(이하 생략)

제35조의2 (이사의 회사에 대한 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포합한다)의 6배( 독립이사 는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. …(이하 생략)

- 상법 개정에 따라 사외이사 → 독립이사 변경

제42조 (이사회내 위원회)

(1) 본 회사는 이사회내 위원회로 사외이사후보추천위원회 와 감사위원회를 설치하며, … (이하 생략)

제42조 (이사회내 위원회)

(1) 본 회사는 이사회내 위원회로 독립이사후보추천위원회 와 감사위원회를 설치하며, … (이하 생략)

- 상법 개정에 따라 사외이사 → 독립이사 변경

제43조 ( 사외이사후보추천위원회 )

사외이사후보추천위원회 는 총 위원의 2분의 1이상을 사외이사 로 구성하며, 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 주주총회에서 선임할 사외이사 후보를 추천한다. 사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 사외이사후보추천위원회 에서 정한다.

제43조( 독립이사 후보추천위원회)

독립이사후보추천위원회 는 총 위원의 2분의 1이상을 독립이사 로 구성하며, 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 주주총회에서 선임할 독립이사 후보를 추천한다. 독립이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 독립이사후보추천위원회 에서 정한다.

- 상법 개정에 따라 사외이사 → 독립이사 변경

제44조 (감사위원회)

(3) 감사위원회 위원의 3분의 2이상은 사외이사여야하고, 사외이사가 아닌 위원은 상법 제542조의 10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. 결원으로 인해 사외이사 수가 감사위원회 구성요건에 미달하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 요건에 합치되도록 하여야 한다.

(4) 사외이사 인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.

(5) 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

(6) 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사 이어야 한다.

(7) ( 신설)

제44조 (감사위원회)

(3) 감사위원회 는 전원 독립이사로 구성한다. 결원으로 인해 독립이사 수가 감사위원회 구성요건에 미달하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 요건에 합치되도록 하여야 한다.

(4) 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

(5) (삭 제)

(6) 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사 이어야 한다.

(7) 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

- 현재 감사위원회 구성 실질 반영 및 감사위원회 독립성을 위해 전원 독립이사 구성으로 변경 추진

- 상법 개정에 따라 사외이사 → 독립이사 변경

- 개정 상법에 따른 감사위원 선임 시 최대주주의 의결권 관련 조항 반영

- 분리선출 감사위원을 2명으로 하는 개정 상법(시행일 2026. 9. 10.)의 선제적 반영

신설

부칙

제1조(시행일)

이 정관은 제7기 정기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.

제2조(독립이사에 관한 경과조치)

제28조 제1항 단서, 제2항, 제29조, 제35조의2, 제42조, 제43조, 제44조 제3항 및 제6항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

제4조(감사위원 선·해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치) 제44조 제4항 및 제5항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 당사는 기존 사외이사에서 독립이사로 변경되는 상법 개정에 따라 정관 내 사외이사 명칭을 독립이사로 변경하여 정관을 개정하고자 합니다.- 당사는 감사위원회 분리 선출 확대에 관한 상법 개정에 따라 분리 선출 감사위원회 위원의 수를 2명으로 확대하는 규정을 추가하여 정관을 개정하고자 합니다.- 당사는 감사의 독립성/전문성을 높이기 위해 감사위원회를 운영하였으며, 현재 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. 이러한 구성을 실질적으로 반영하고 감사위원회의 독립성과 감사기능의 실효성을 강화하기 위하여 감사위원회를 전원 사외이사로 하는 규정을 추가하여 정관을 개정하고자 합니다.- 당사는 2021년 상장 이후 현재까지 이사회 원수를 총 7명으로 운영하여 왔으며, 이러한 구성을 실질적으로 반영하고 이사회 운영 효율성을 제고하기 위해 이사회내 이사 원수를 현행에 맞게 변경하여 정관을 개정하고자 합니다.

 □ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 후보 도익한 (사내이사) 제3-2호 의안 : 후보 김상욱 (사내이사)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 최대주주와의관계 추천인
도익한 1971.03.09 사내이사 미해당 계열회사 임원 이사회
김상욱 1980.02.02 사내이사 미해당 계열회사 임원 이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
도익한 현대무벡스 대표이사 2024~현재2019~20252021~20232014~2018 현대무벡스 대표이사현대그룹 전략기획본부 전무현대엘리베이터 서비스사업부문장두산중공업 상무 없음
김상욱 현대무벡스 경영관리본부장 2025~현재2022~20252016~20222013~20162011~2013 현대무벡스 경영관리본부장두산로보틱스 영업총괄두산인프라코어두산 지주부문보스턴컨설팅그룹 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무
도익한 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음
김상욱 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유[후보자 도익한]

사내이사 후보자 도익한은 현재 현대무벡스 대표이사로서 회사 경영을 총괄하고 있으며, 산업 전반 및 사업에 대한 높은 이해도와 현대그룹 전략기획본부 등 여러 회사에서의 풍부한 경험을 바탕으로 이사회 의사결정에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천함

[후보자 김상욱]

사내이사 후보자 김상욱은 현재 현대무벡스 경영관리본부장으로서 회사의 경영관리 업무를 총괄하고 있으며, 산업 전반 및 사업에 대한 높은 이해도와 두산로보틱스 등 여러 회사에서의 풍부한 경험을 바탕으로 의사결정에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천함.
확인서 사내이사 도익한_확인서.jpg 사내이사 도익한_확인서 사내이사 김상욱_확인서.jpg 사내이사 김상욱_확인서

※ 기타 참고사항

당사의 이사회 내 소위원회 (감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 보상위원회) 는 모두 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 독립적인 의사결정이 가능하도록 운영되고 있습니다.

 □ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 김경우 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 최대주주와의관계 추천인
김경우 1970.02.10 해당 해당 - 사외이사후보추천위원회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
김경우 EKK파트너스 대표이사 2025~현재2018~20242012~2018 EKK 파트너스 대표이사우리프라이빗에퀴티자산운용 대표이사노무라증권(홍콩법인) 본부장 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무
김경우 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)[후보자 김경우]

본 사외이사 후보자는 EKK 파트너스 대표이사이며, 전) 우리PE 대표이사를 역임하여 산업 분석 및 투자 분야 전문성을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 회사의 중요한 의사결정에서 후보자가 보유한 전문성을 바탕으로 이사회에 기여할 것으로 판단됨. 이에 따라 회사와 주주, 기타 이해관계자들의 가치가 제고될 수 있도록 주어진 직무를 충실하게 수행하고자 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[후보자 김경우]

본 사외이사 후보자 김경우는 금융 분야의 전문가이며, 관련 지식을 바탕으로 이사회 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천함

확인서 사외이사 김경우_확인서.jpg 사외이사 김경우_확인서

※ 기타 참고사항

감사위원회의 독립성과 감사기능의 실효성을 강화하기 위하여 감사위원회를 전원 독립이사로 구성하였습니다.

 □ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 7명 ( 3명 )
보수총액 또는 최고한도액 60억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 7명 ( 3명 )
실제 지급된 보수총액 34억원
최고한도액 60억원

※ 기타 참고사항

당사는 당기 지급되는 상여금을 전기 실적을 기준으로 산정하고 있으며, 실제 지급되는 이사 보수는 주주총회에서 승인된 보수한도 범위 내에서 직무, 성과 및 책임 등을 고려하여 결정됩니다.

 □ 기타 주주총회의 목적사항

제6호 의안 : 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건

가. 자기주식 보유 또는 처분 목적- 임직원 보상의 목적- 주주가치 제고 나. 보유 또는 처분 대상이 되는 자기주식의 종류와 수 및 취득방법

구 분 주식의 종류 주식의 수량 취득방법
보유 대상 보통주 1,229,404주 신탁계약에 의한 기취득
처분 대상* 보통주 최대 1,229,404주 신탁계약에 의한 기취득

*실제 처분수량은 경영성과 수준에 따른 보상금액, 처분 시점의 주가 등에 따라 변동 가능합니다.- 2026년 3월 11일 현재 회사는 신탁계약에 의한 기취득으로 보통주 1,229,404주를 보유하고 있으며, 보유 중인 보통주 1,229,404주 내에서 '27년 정기 주주총회일까지 임직원 보상의 목적으로 지급할 것으로 예상됩니다.- 실제 처분수량이 처분 대상 대비 적어 예정된 보유기간 내 처분되지 아니한 자기주식이 발생하는 경우, 계속하여 처분할 필요가 있는 경우에는 2027년 정기 주주총회에서 자기주식 보유ㆍ처분계획에 대한 승인을 받을 예정이고, 별도의 처분 계획이 없는 경우에는 관련 법령에 따라 정해진 기간 내 소각하는 방안도 검토할 예정입니다.다. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음 사항

구 분 보유 개시시점 예정된 처분시점
주식의 종류 주식의 수량 주식의 종류 주식의 수량
자기주식의 종류와 수및 취득 방법 보통주 1,229,404주 보통주 - *
신탁계약에 의한 기취득
발행주식총수에서 자기주식을제외한 나머지 주식의 종류와 수 보통주 110,146,635주 보통주 110,146,635주
발행주식총수 대비 자기주식 비율 보통주 1.10% 보통주 - *

- 보유 개시시점은 2026년 정기 주주총회 개최일(2026년 3월 26일)이며, 예정된 처분시점은 2027년 정기 주주총회 개최일까지를 의미합니다.*실제 처분수량 및 추가 취득수량 등에 따라 변동 가능합니다.라. 예정된 보유기간- 2026년 3월 26일 ~ 2027년 정기 주주총회 개최일**당사 임직원 보상 지급시기에 따라 달라질 수 있습니다. 마. 예정된 처분 시기- 2026년 3월 20일 ~ 2027년 정기 주주총회 개최일*까지 임직원에게 지급 예정이며, 2027년 정기 주주총회에서 처분 실적을 보고할 예정입니다.*당사 임직원 보상 지급시기에 따라 달라질 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026.03.181주전 회사 홈페이지 게재
제출(예정)일 사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여, 당사는 감사보고서 및 사업보고서를 2026년 3월 18일에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다. 게재된 사업보고서는 향후 주주총회에서 변동사항 발생 시 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.사업보고서가 게재될 당사 홈페이지 주소 :https://www.hyundaimovex.com/investment/notice.php감사보고서가 게재될 당사 홈페이지 주소 :https://www.hyundaimovex.com/investment/notice.php

 ※ 참고사항

1. 주주총회 집중일에 주주총회 개최 사유- 당사는 주주님들의 원활한 참석을 위하여 주주총회 집중일이 아닌 2026년 3월 26일(목) 오전 9시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 이에 따라 주주총회 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.

2. 전자투표에 의한 의결권 행사 방법- 해당사항 없음