| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 7기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 274,263 | - 매출액 | 355,475 | |
| - 부채총계 | 112,304 | - 영업이익 | 18,380 | ||
| - 자본금 | 11,797 | - 당기순이익 | 10,753 | ||
| - 자본총계 | 161,959 | *주당순이익(원) | 98 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 283,436 | - 매출액 | 393,941 | |
| - 부채총계 | 123,133 | - 영업이익 | 18,213 | ||
| - 자본금 | 11,797 | - 당기순이익 | 11,294 | ||
| - 자본총계 | 160,303 | *주당순이익(원) | 103 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,507,331,750 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.28 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 선임 - 사외이사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 보고사항 1) 감사 보고 2) 영업 보고 3) 내부회계 관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-05 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2026-03-05 주주총회소집결의 2026-03-05 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 참고서류 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-18 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1호의안 | 보통결의 | 제 7기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 | 가결 | 68.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2호의안 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 68.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-1호의안 | 보통결의 | 사내이사 도익한 선임의 건 | 가결 | 68.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-2호의안 | 보통결의 | 사내이사 김상욱 선임의 건 | 가결 | 68.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4호의안 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 김경우 선임의 건 | 가결 | 25.8 | 100.0 | 0.0 | 3%룰 적용 |
| 5호의안 | 보통결의 | 이사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 68.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 6호의안 | 보통결의 | 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건 | 가결 | 68.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 도익한 | 1971-03 | 1년 | 재선임 | 現)현대무벡스 대표이사 前)현대그룹 전략기획본부 전무 前)현대엘리베이터 서비스사업부문장 前)두산중공업 상무 |
| 김상욱 | 1980-02 | 1년 | 신규선임 | 現)현대무벡스 경영관리본부장 前)두산로보틱스 영업총괄 상무 前)두산인프라코어 팀장 前)두산 지주부문 PM 前)보스턴컨설팅그룹 컨설턴트 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김경우 | 1970-02 | 2년 | 신규선임 | 現)EKK 파트너스 대표이사 前)우리프라이빗에쿼티자산운용 대표이사 前)노무라증권(홍콩법인) 본부장 |
EKK 파트너스 (대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경우 | 1970-02 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)EKK 파트너스 대표이사 前)우리프라이빗에쿼티자산운용 대표이사 前)노무라증권(홍콩법인) 본부장 |