| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 청원구 오창읍 양청4길 45 충북대학교 융합기술원 B224호 (대회의실) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인선임보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제2기(2020년도) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 (관계법령 개정반영 등) 제3호 의안 : 이사 선임 승인의 건 - 사내이사 후보자 이병구 제4호 의안 : 감사 선임 승인의 건 - 감사 후보자 오학진 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 결손금 보전 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 제2기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다. - 제2기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생 시 일시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다. ※코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, '디지털 온도계'로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병구 | 1946-06 | 3 | 신규선임 | (現) ㈜네패스 대표이사 회장 (前) LG반도체 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오학진 | 1955-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | (前) Magnachip 품질보증 담당 (前) Hynix 반도체 |