| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-24 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충북 괴산군 연풍면 수옥정길 175-1 웨스트오브가나안 회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제3기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○제1호의안 : 제3기(2021.01.01~2021.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 ○제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○제3호 의안 : 이사 선임 승인의 건 (사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사1명) - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(이창우) - 제3-2호 : 사내이사 선임의 건(이병우) - 제3-3호 : 기타비상무이사 선임의 건(이덕규) - 제3-4호 : 사외이사 선임의 건(원종석) ○제4호 의안 : 감사 선임의 건(이경호) ○제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ○제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 제3기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다. - 제3기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생 시 일시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다. ※코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, '디지털 온도계'로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. |
|||
| ※관련공시 | 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창우 | 1981-06 | 3 | 재선임 | - University of Saint Thomas Business - (前) (주)네패스 - (現) (주)네패스아크 대표이사 |
| 이병우 | 1967-12 | 3 | 재선임 | - 경북대학교 무기재료공학과 - LG반도체/하이닉스반도체 - 매그나칩반도체 - (前) (주)네패스 - (現) (주)네패스아크 전무 |
| 이덕규 | 1969-01 | 3 | 재선임 | - 충북대학교 기계공학과 - (現) (주)네패스 전무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 원종석 | 1961-03 | 3 | 신규선임 | - 고려대학교 법학과 졸업(학사) - 서강대 경영대학원 금융 MBA 과정 수료 - 전) 산업은행 본점 부장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경호 | 1957-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | -총신대학교 일반대학원 졸업 -사랑의교회 부목사 -백석대학교 신학대학원 강사 |