| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 3 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 417,541 | - 매출액 | 114,207 | |
| - 부채총계 | 216,542 | - 영업이익 | 26,919 | ||
| - 자본금 | 6,092 | - 당기순이익 | 24,596 | ||
| - 자본총계 | 200,999 | *주당순이익(원) | 2,084 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 비상근이사 1명, 사외이사 1명, 감사1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제3기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 제1호의안 제3기(2021.01.01~2021.12.31) 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 선임 승인의 건 - 제3-1호 : 사내이사 이창우 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3-2호 : 사내이사 이병우 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3-3호 : 기타비상무이사 이덕규 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3-4호 : 사외이사 원종석 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 상근감사 이경호 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 개별재무제표 기준입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2022-03-03 주주총회소집결의 2022-03-08 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창우 | 1981-06 | 3 | 재선임 | - University of Saint Thomas Business - (前) (주)네패스 - (現) (주)네패스아크 대표이사 |
| 이병우 | 1967-12 | 3 | 재선임 | - 경북대학교 무기재료공학과 - LG반도체/하이닉스반도체 - 매그나칩반도체 - (前) (주)네패스 - (現) (주)네패스아크 전무 |
| 이덕규 | 1969-01 | 3 | 재선임 | - 충북대학교 기계공학과 - (現) (주)네패스 전무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 원종석 | 1961-03 | 3 | 신규선임 | - 고려대학교 법학과 졸업(학사) - 서강대 경영대학원 금융 MBA 과정 수료 - 전) 산업은행 본점 부장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경호 | 1957-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | -총신대학교 일반대학원 졸업 -사랑의교회 부목사 -백석대학교 신학대학원 강사 |