| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충북 괴산군 연풍면 수옥정길 175-1 웨스트오브가나안 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 제6기 정기주주총회 회의 목적사항 ※보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○제1 호 의안 : 제6기(2024.01.01~2024.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 ○제2 호 의안 : 이사 선임 승인의 건 (사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명) - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(이창우) - 제2-2호 : 사내이사 선임의 건(이병우) - 제2-3호 : 기타비상무이사 선임의 건(김지형) - 제2-4호 : 사외이사 선임의 건(박찬구) ○제3 호 의안 : 감사 선임 승인의 건 (상근감사 이경호) ○제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ○제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창우 | 1981-06 | 3 | 재선임 | - University of Saint Thomas Business - (現) (주)네패스아크 대표이사 - (現) (주)네패스 대표이사 - (現) (주)네패스이앤씨 부회장 |
| 이병우 | 1967-12 | 3 | 재선임 | - 경북대학교 무기재료공학과 - LG반도체/하이닉스반도체 - 매그나칩반도체 - (前) (주)네패스 - (現) (주)네패스아크 전무 |
| 김지형 | 1973-11 | 3 | 신규선임 | - 영남대학교 경영학과 - (前) (주)명성 - (現) (주)네패스 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박찬구 | 1954-03 | 3 | 신규선임 | - 인하대학교/대학원 전자공학과 - Motorora 반도체사업부문 전무 - 주성엔지니어링 마케팅 담당 부사장 - Fairchild Korea Semiconductor 공동대표이사 - Fairchild Semiconductor 수석 부사장 - IGL 고문, 파트너 코치 - Infineon Technologies Power Semitech 대표이사 - Infineon Technologies Power Korea 고문 - (現) 하강코칭센터 대표 |
하강코칭센터 대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경호 | 1957-05 | 3 | 재선임 | 상근 | - 총신대학교 일반대학원 졸업 - 사랑의교회 부목사 - 백석대학교 신학대학교 강사 - (現) (주)네패스아크 상근감사 |