| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 6 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 312,241 | - 매출액 | 119,261 | |
| - 부채총계 | 146,860 | - 영업이익 | -2,634 | ||
| - 자본금 | 6,092 | - 당기순이익 | -28,685 | ||
| - 자본총계 | 165,381 | *주당순이익(원) | -655 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제6기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 제1호의안 제6기(2024.01.01~2024.12.31) 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 이사 선임 승인의 건 - 제2-1호:사내이사 이창우 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2-2호:사내이사 이병우 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2-3호:기타비상무이사 김지형 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2-4호:사외이사 박찬구 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 감사 선임 승인의 건 - 상근감사 이경호 재선임의 건 ☞ 의결권 주식수 부족으로 부결 ○ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 개별재무제표 기준입니다. - 감사 중임의 건은 의결정족수 부족으로 인해 부결됨에 따라, 상법 제386조 및 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 이전 감사의 권리의무가 유지됩니다. |
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| ※관련공시 | 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창우 | 1981-06 | 3 | 재선임 | - University of Saint Thomas Business - (現) (주)네패스아크 대표이사 - (現) (주)네패스 대표이사 - (現) (주)네패스이앤씨 부회장 |
| 이병우 | 1967-12 | 3 | 재선임 | - 경북대학교 무기재료공학과 - LG반도체/하이닉스반도체 - 매그나칩반도체 - (前) (주)네패스 - (現) (주)네패스아크 전무 |
| 김지형 | 1973-11 | 3 | 신규선임 | - 영남대학교 경영학과 - (前) (주)명성 - (現) (주)네패스 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박찬구 | 1954-03 | 3 | 신규선임 | - 인하대학교/대학원 전자공학과 - Motorora 반도체사업부문 전무 - 주성엔지니어링 마케팅 담당 부사장 - Fairchild Korea Semiconductor 공동대표이사 - Fairchild Semiconductor 수석 부사장 - IGL 고문, 파트너 코치 - Infineon Technologies Power Semitech 대표이사 - Infineon Technologies Power Korea 고문 - (現) 하강코칭센터 대표 |
하강코칭센터 대표 |