| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 7 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 291,572 | - 매출액 | 114,090 | |
| - 부채총계 | 122,927 | - 영업이익 | 4,756 | ||
| - 자본금 | 6,092 | - 당기순이익 | 3,416 | ||
| - 자본총계 | 168,645 | *주당순이익(원) | 820 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 개별재무제표 기준입니다. 제7기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 제1호의안 : 제7기(2025.01.01~2025.12.31) 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 ○ 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 ○ 제3호 의안 : 이사 선임 승인의 건 (사외이사 김경조) ☞ 원안대로 가결 ○ 제4호 의안 : 감사 선임 승인의 건 (상근감사 이경호) ☞ 원안대로 가결 ○ 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 ○ 제6호 의안 : 등기이사보수규정 제정의 건 ☞ 원안대로 가결 ○ 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제 4호 의안 감사 선임의 건의 경우 전자투표를 실시함에 따라 의결권 행사 주식수의 과반 이상 찬성만으로 가결 진행되었습니다. (상법제409조) |
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| ※관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 재무제표 승인의 건 | 가결 | 39.3 | 99.5 | 0.5 | 제7기(2025.01.01~2025.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경 승인의 건 | 가결 | 39.2 | 99.4 | 0.6 | 상법 개정에 따른 정관 변경등 |
| 3 | 보통결의 | 이사 선임 승인의 건(사외이사 김경조) | 가결 | 39.1 | 99.0 | 1.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 선임 승인의 건(상근감사 이경호) | 가결 | 7.4 | 92.2 | 7.8 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사보수 한도 승인의 건 | 가결 | 38.9 | 98.5 | 1.5 | - |
| 6 | 보통결의 | 등기이사보수규정 제정의 건 | 가결 | 38.4 | 97.1 | 2.9 | - |
| 7 | 보통결의 | 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 | 가결 | 38.9 | 98.5 | 1.5 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김경조 | 1965-12 | 3 | 신규선임 | 2021~ 에스티피테크 대표이사 1990~2021 삼성전자 상무 1991.2 성균관대 산업공학과 졸업 |
에이티피테크(대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경호 | 1957-05 | 3 | 재선임 | 상근 | - 총신대학교 일반대학원 졸업 - 사랑의교회 부목사 - 백석대학교 신학대학교 강사 - (現)네패스아크 감사 |