| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경남 창원시 성산구 중앙대로84번길 3(상남동), 범한빌딩 지하 1층 소극장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 이해관계자 거래보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 1) 제1호 의안 : 제6기 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 금번 이사회에 3명 전원 참석하였습니다. - 금번 주주총회와 관련된 자세한 사항은 추후 공시 예정인 '주주총회소집공고'를 참고하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2024-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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