| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-28 | |
| 시간 | 오전11시 | ||
| 2. 장소 |
대전광역시 유성구 테크노1로 62-7(관평동)
본사(2층) 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
가.보고사항
1) 영업보고 2) 감사보고 3) 외부감사인 선임보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제24기(2018년) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (전자증권제도 시행에 따른 개정) - 별첨 : 신ㆍ구조문대비표 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 사내이사 후보 : 김진자 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 사외이사 후보 : 백병남 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (20억) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (2억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진자 | 1957-01 | 3년 | 재선임 |
- Loyola Marymount University 졸업
- 前) 삼성전자(주) 무선사업부 - 現) 에이치엔에스하이텍(주) 사장 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 백병남 | 1954-03 | 3년 | 재선임 |
- 단국대학교 경영대학원 경영학과 졸업
- 前) 한국전자산업진흥회, 전자부품연구원 - 現) 한국전자공업협동조합 근무 |
- 現) 한국전자공업협동조합(이사) 근무 |