| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 52,390 | - 매출액 | 38,226 | |
| - 부채총계 | 13,169 | - 영업이익 | 338 | ||
| - 자본금 | 3,756 | - 당기순이익 | 1,138 | ||
| - 자본총계 | 39,221 | *주당순이익(원) | 152 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 43,124 | - 매출액 | 39,113 | |
| - 부채총계 | 14,817 | - 영업이익 | -4,336 | ||
| - 자본금 | 3,756 | - 당기순이익 | -4,024 | ||
| - 자본총계 | 28,307 | *주당순이익(원) | -425 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 |
가. 보고사항
1)영업보고 2)감사의 감사보고 3)외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제24기(2018년) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인(가결) 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (전자증권제도 시행에 따른 개정) → 원안대로 승인(가결) 제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건 → 원안대로 승인(가결) 제 4호 의안 : 사외이사 선임의 건 → 원안대로 승인(가결) 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억) → 원안대로 승인(가결) 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억) → 원안대로 승인(가결) |
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| 4. 주주총회일자 | 2019-03-28 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-07 주주총회소집공고
2019-03-06 주주총회소집 결의 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진자 | 1957-01 | 3년 | 재선임 |
- Loyola Marymount University 졸업
- 前) 삼성전자(주) 무선사업부 - 現) 에이치엔에스하이텍(주) 사장 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 백병남 | 1954-03 | 3년 | 재선임 |
- 단국대학교 경영대학원 경영학과 졸업
- 前) 한국전자산업진흥회, 전자부품연구원 - 現) 한국전자공업협동조합 근무 |
- 現) 한국전자공업협동조합(이사) 근무 |