| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전11시 | ||
| 2. 장소 |
대전광역시 유성구 테크노1로 62-7(관평동)
에이치엔에스하이텍(주) 본사 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
1) 영업보고 2) 감사보고 3) 외부감사인 지정(선임)보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제25기(2019년) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 2-1 사내이사 후보 : 김정희 2-2 사내이사 후보 : 배의호 제3호 의안 : 제26기 이사 보수한도 승인의 건(25억) 제4호 의안 : 제26기 감사 보수한도 승인의 건(2억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정희 | 1963-01 | 3년 | 재선임 |
-영등포공업고등학교 졸업
-前)케이큐티(주)대표이사 -現)에이치엔에스하이텍(주)대표이사 |
| 배의호 | 1956-10 | 3년 | 재선임 |
-건국대학교 행정교육학과 졸업
-前)써니전자(주)대표이사 -現)에이치엔에스하이텍(주)전자사업부 부사장 |