| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 54,383 | - 매출액 | 44,110 | |
| - 부채총계 | 25,885 | - 영업이익 | 1,683 | ||
| - 자본금 | 3,755 | - 당기순이익 | -10,741 | ||
| - 자본총계 | 28,498 | *주당순이익(원) | -1,432 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 53,220 | - 매출액 | 45,645 | |
| - 부채총계 | 27,710 | - 영업이익 | -2,737 | ||
| - 자본금 | 3,755 | - 당기순이익 | -2,811 | ||
| - 자본총계 | 25,510 | *주당순이익(원) | -256 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 |
* 보고사항
1) 영업보고 2) 감사보고 3) 외부감사인 선임(지정)보고 * 의결사항 제 1호 의안: 제25기(2019년) 재무제표(별도,연결) 승인의 건 → 원안대로 승인(가결) 제 2호 의안: 사내이사 선임의 건 2-1) 사내이사 후보 : 김정희 → 원안대로 승인(가결) 2-2) 사내이사 후보 : 배의호 → 원안대로 승인(가결) 제 3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(25억) → 원안대로 승인(가결) 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(2억) → 원안대로 승인(가결) |
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| 4. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-02-20 주주총회소집공고
2020-02-20 주주총회소집 결의 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정희 | 1963-01 | 3년 | 재선임 |
-영등포공업고등학교 졸업
-前)케이큐티(주)대표이사 -現)에이치엔에스하이텍(주)대표이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배의호 | 1956-10 | 3년 | 재선임 |
-건국대학교 행정교육학과 졸업
-前)써니전자(주)대표이사 -現)에이치엔에스하이텍(주)전자사업부 부사장 |