| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-24 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노1로 62-7 (관평동) 에이치엔에스하이텍(주) 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제26기(2020년) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (붙임 : 정관변경 신구조문 대비표) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사후보 : 고명진 제4호 의안 : 이사 보수한도(25억원) 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도(2억원) 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | 2020-12-11 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고명진 | 1968-05 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 고려대학교 법학과 졸업 - 경북대학교 법학전문대학원 졸업 - 現 고명진 법률사무소 <변호사> |