| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노1로 62-7(관평동) 에이치엔에스하이텍(주) 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 부의 안건 제1호 의안: 제27기(2021년) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 현금배당의 건(주당100원,액면가의20%) 제3호 의안: 사내이사 김진자 선임의 건 제4호 의안: 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안: 사외이사 백병남 선임의 건 제4-2호 의안: 사외이사 허상훈 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(25억) 제6의 의안: 감사 보수한도 승인의 건(2억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진자 | 1957-01 | 3년 | 재선임 | - Loyola Marymount University 졸업 - 前) 삼성전자(주) 무선사업부 - 現) 에이치엔에스하이텍(주) 부회장 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 백병남 | 1954-03 | 3년 | 재선임 | - 단국대학교 경영대 학원 경영학과 졸업 - 前) 한국전자산업진 흥회, 전자부품연구원 - 現) 한국전자공업협 동조합 근무 |
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| 허상훈 | 1959-08 | 3년 | 신규선임 | - 부산대학교 전기공학 과 졸업 - 前) 삼성디스플레이㈜ 모듈센터장 - 現) ESD WORK㈜ 고문 |
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